"暗号資産のシェイク" に関連する詐欺師が、アメリカで6年の運命を宣告される

ソース: PortaldoBitcoin オリジナルタイトル: “暗号通貨のシェイク” に関連する詐欺師がアメリカで6年の懲役を受ける 原本のリンク: アメリカの司法は、暗号通貨ピラミッド詐欺IcomTechの主要な詐欺師の一人を有罪判決を下しました。ブラジル人フランシスレイ・ヴァルデヴィーノ・ダ・シルバ — "暗号通貨のシェイク"として知られているも、レンタルコイン事件で有罪判決を受けました。司法省(DoJ)によると、IcomTechのリーダー、マグダレノ・メンドーザは、電子詐欺を行うための共謀で71ヶ月(約6年)の懲役刑に服することになります。

IcomTechは2018年にニューヨークの市民であるデイビッド・カルモナによって設立されました。彼はまた、アメリカで10年の懲役と3年の監視下での保護観察を受けたことがあります。

IcomTechは、暗号通貨のマイニングおよび取引を行う企業として自らを紹介し、保証された日々のリターンを約束していました。しかし実際には、古典的なマルチレベルマーケティングのポンジスキームのように機能し、新しい投資家の資金を使って古い参加者に支払っていました。

その会社は、投資の経験がほとんどない労働者階級のヒスパニックコミュニティを主要なターゲットにしていました。メンドーサは、数千ドルの現金を集める高級プロモーションイベントを組織していました。

DoJによると、出金が遅れ始めると、IcomTechは独自のトークン「Icoms」を提供し始め、将来の支払いに対して価値のある資産であると虚偽の宣伝を行いました。しかし、そのトークンには何の価値もなく、投資家の損失を悪化させました。2019年末には、このスキームは崩壊しました。

メンドーザは、被害者に789,000米ドルの返還を支払うよう命じられ、150万米ドルの資産を失い、詐欺の資金で購入したカリフォルニアの家を手放すことになった。彼はすでに他の類似のスキームを推進しており、IcomTechの終了後も詐欺行為を続けていた。

シェイク・ダス・クリプトモedas

IcomTechのケースには、アメリカの検察にスキームの参加者として指摘されたブラジル人のフランシスレイ・ヴァルデヴィーノ・ダ・シルバも関与しています。ブラジルでは、フランシスレイは、投資家に約10億レアルの損失を与えた金融パyramida Rental Coinsでの活動により、56年の懲役刑を言い渡されています。

昨年10月、クリチバの第23連邦裁判所のニバルド・ブルノーニ裁判官の判決は、金融システムに対する犯罪と組織犯罪に関するものでした。フランシスレイによって騙された被害者の中には、サーシャ・メネゲルのような有名人が含まれており、彼女はこの詐欺で120万レアルを失いました。