ビットコインのファラオに関連する弁護士が逮捕から24時間で釈放される

ソース: PortaldoBitcoin オリジナルタイトル: ビットコインのファラオに関わる弁護士が逮捕後24時間で釈放 オリジナルリンク: 弁護士のカミラ・マルティンス・ノヴァイスは、火曜日に連邦警察の捜査中に逮捕されましたが、連邦裁判所の釈放命令を受け取った後、わずか24時間で釈放されました(PFDF)、ガマの女性刑務所。

カミラは、GASコンサルティングに関連する犯罪組織への資金洗浄および関与の疑いで調査されています。この組織は、ビットコインの「ファラオ」と呼ばれるグレイドソン・ドス・サントスによって作られた暗号通貨のピラミッド型詐欺です。

報道によると、カミラは電子監視用のアンクレットを装着しているにもかかわらず逮捕されましたが、施設にはわずか1日だけ留まりました。捜査は24件の捜索・押収令状を執行し、9人の予防拘留を命じ、45人の個人および法人を対象に暗号資産を用いた違法資金調達の疑いで調査しています。

裁判所はまた、6億8500万レアルまでの資産の凍結と不動産の差し押さえも命じました。連邦警察と税務当局は、このスキームが過去5年間で27億レアル以上を動かし、62,000人の投資家に被害をもたらしたと述べています。

カミラと夫のフェリペ・ジョゼ・シルバ・ノヴァイスは、「ブラジリア核」の中心的なメンバーとされており、DFでのスキームの拡大に関与しているとされています。 連邦検察庁は、夫婦が資金洗浄に使われた企業を通じて1億8170万レアルを動かしたと声明を出しています。これには弁護士の事務所も含まれます。

釈放されたものの、カミラは依然として資金洗浄、金融犯罪、思想の偽造、犯罪組織への関与の疑いで調査されています。

ビットコインのファラオ

GASコンサルティングは、暗号通貨取引から得られると約束された収益を顧客に提供していました。後に、そのピラミッド型ビジネスモデルはブラジル当局による一連の調査を引き起こしました。調査によると、このスキームは過去数年間で380億レアルを動かしていたとされます。

2021年から拘留されているグレイドソンは、「ビットコインのファラオ」として知られています。彼の妻のミレリス・ゼルパはアメリカで逮捕され、ブラジルに送還されました。