ゲートニュースによると、3月17日、西班牙メディアCOPEの報道によると、スペイン北部のバスク地方では暗号通貨に関連した犯罪の急増が進行しています。現地警察のエルツァインツァ（Ertzaintza）は、現在調査中の暗号関連事件は541件に上り、詐欺、マネーロンダリング、不法取引など多岐にわたると明らかにしました。
警察は、ビットコインなどのデジタル資産の普及に伴い、犯罪者がブロックチェーンの匿名性を利用した違法活動を行うケースが著しく増加していると指摘しています。データによると、2024年末までにスペインで暗号資産を保有または保有していた人は約1100万人にのぼり、この傾向は犯罪増加とも一定の関連があると考えられています。
公開された案件の中には、暗号詐欺事件が13件、暗号資産を利用したマネーロンダリングの調査が2件含まれています。また、捜査当局は、暗号通貨を使った脱税や違法商品の購入に関与した疑いのある行為も追跡しています。こうした案件は技術的なハードルが高いため、エルツァインツァは部門横断のチームを結成し、ブロックチェーン監視ツールを導入して資金の流れを追跡する能力を向上させています。
特に注目されるのは、ソーシャルプラットフォームのInstagramが詐欺活動の主要なチャネルとなっている点です。警察は、詐欺師が身分を偽装して大人や友人になりすまし、被害者を虚偽の暗号投資プロジェクトに誘導したり、悪意のあるアプリのダウンロードを促したりして、遠隔操作でデバイスを制御し、ウォレットや銀行口座の資金を盗むケースが多いと述べています。
さらに、2024年12月には、現地警察と国家捜査機関が協力して、暗号マネーロンダリングに関与した犯罪ネットワークを壊滅させました。このグループはカタルーニャを拠点とし、音声フィッシングや麻薬取引を通じて違法資金を獲得し、バスク地方のメンバーを利用して資金の引き出しと移転を行っていました。
欧州刑事警察機構（Europol）も以前、暗号に関連した犯罪がより複雑かつ専門的に進化していると警告しています。こうしたリスクの高まりに対し、スペインの規制当局は、国内で運営されるすべての暗号サービスプラットフォームに登録と届出を義務付け、市場の透明性と利用者保護を強化しています。
暗号資産の浸透率が高まる中、イノベーションと安全性のバランスをどう取るかは、ヨーロッパ各国の規制・執行体制にとって重要な課題となっています。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
クジラ @Jason60704294 が 717.491 BTC のロングを再開：価値は $54.33M、価格は $75,731.7
ビットコインのクジラ @Jason60704294 がロングを再開し、717.491 BTC を $75,731.7 で購入した (〜$54.33M)。不完全なスクリーンショットが、より大きなポジションを示唆している。先のロングは 4 月 14 日に $73,500 で清算され、~\$5M 損失。市場が反発した場合に、さらなる損失を回避できた可能性がある。
概要：オンチェーンアナリストの Ai姨 は、クジラ口座 @Jason60704294 が 717.491 BTC を $75,731.7 で購入することでビットコインのロングを再開したと報告している。これは約 $54.33 million の価値だ。共有されたスクリーンショットは不完全に見え、ポジションがさらに大きい可能性を示している。口座の前回のロングは 4 月 14 日に $73,500 で清算され、約 $5 million の損失を計上したが、この損失は、その後の反発局面からのさらなる損失を防いだ可能性がある。
GateNews3分前
24時間で0.32%の上昇、ビットコインが$76,000を突破
Gate Newsのニュース、4月21日――市場データによると、4月22日にビットコインが$76,000を突破し、24時間で0.32%の上昇となりました。
GateNews5分前
ビットコインが $75K を下回り、$74,992 で取引 24時間の下落は 1.63%
ゲート・ニュース 4月21日 — ビットコイン (BTC) は $75,000 の水準を下回り、現在 $74,992.3 で取引されており、24時間で 1.63% 下落しています。
GateNews4時間前
USDTの供給量が$188b の新高値（ATH）を記録。テザーがステーブルコインの支配力を強める中
テザーのCEOパオロ・アルドイーノは、USDTの供給量が記録的な1880億ドルに達したと述べ、ステーブルコインの優位性が、より広範なステーブルコインの流動性が史上最高水準近辺にあることとともに確固たるものになっている。
要約
テザーのCEOパオロ・アルドイーノは、USDTの供給量が記録的な$188 10億ドルに達したと述べています。
新たなピークは、ステーブルコインが a に達してから数週間後に訪れた
Cryptonews7時間前
グレイスケール調査責任者：ビットコインが$76K 上回るラリーは強気相場フェーズ1の開始を示す可能性
グレイスケールの調査責任者ザック・パンドルは、2月の安値からのビットコインの反発を分析し、実現価格（realized price）という指標を用いて最近の買い手が損益分岐点にいることを示し、初期の強気相場フェーズを示唆している。報告された底はおよそ$65k-$70k。
グレイスケールのパンドル：ビットコインは2月に約63kドルまで下落し、約76kドルまで上昇した。実現価格は約74kドルで、最近の買い手は損益分岐点に戻っており、初期の強気相場フェーズと65-70kドル前後の底を示唆している。
GateNews7時間前
