本規則は、保証金に関する販売者管理規則を補足するものであり、以下の内容が含まれます。
以下の条項は、Gate P2P 販売者の保証金に関連しています。安全な取引を確保するため、プラットフォームは、販売者が本人確認（KYC）およびマネーロンダリング防止の審査を通過した後、以下の状況において販売者の保証金資産（「保証金」）を差し引く権利を留保します。
1. 保証金の差し引き条件：
以下の状況が発生した場合、プラットフォームは販売者の保証金の一部または全額を差し引く措置を取る権利を有します：
(1) 販売者が取引に関して紛争を抱えており、プラットフォームが販売者に過失があると判断し、販売者が責任を負い、対応する義務を履行すべきであるにもかかわらず、合理的な期間内に協力せず、他のユーザーに損失/損害を与えた場合。 (2) P2P取引中に、販売者がプラットフォームを利用してマネーロンダリング、違法および偽装された外為回避およびアービトラージ、悪意のある取引価格操作、取引秩序の悪意のある混乱、およびその他の違法行為やプラットフォームの規則に違反する行為を行った場合。 (3) 販売者が第三者の銀行カードや取引アカウントを他者に不正に提供したり、詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為を行い、このプラットフォーム、関連ユーザー、または第三者に損害を与えた場合。 (4) 販売者が様々な理由で処理待ちの非標準注文を抱えており、プラットフォームが注文を審査した後に販売者が責任を負うべきと判断したが、合理的な期間内に販売者と連絡が取れない場合は、プラットフォームは責任を負いません。 (5) 販売者がGateブランドを利用して仲介手数料を徴収したり、虚偽のマーケティングを行ったり、悪意のある誤解を招く連想を行ったりして、プラットフォームの権利、利益、または評判を損なう行為を行った場合。 (6) 販売者がプラットフォームの規則に違反するその他の行為を行った場合。 (7) 販売者の受取および支払いアカウントが凍結され、その保証金をプラットフォームに適時に報告しなかった場合。 (8) プラットフォームが合理的に判断した販売者の過失により保証金の差し引きが必要とされるその他の状況。 注: プラットフォームが販売者管理規則に基づき保証金の全額または一部を差し引いた後、販売者は差し引かれた額と同等の額を保証金として補充する義務があります。さもないと、販売者の身分が取り消され、再度プラットフォームに申請して身分を回復する必要があります。
2. 保証金の差し引き額は、プラットフォームのリスク管理評価に基づいて、実際の結果および補償額に応じて決定されます：
以下の特別な状況が確認された場合、プラットフォームは販売者の保証金を全額自動的に差し引く権利を有します：
(1) プラットフォームが合理的な証拠を持って、販売者が詐欺、マネーロンダリング、その他の違法行為の直接参加者または支援者であると証明できる場合。 (2) 販売者が他のプラットフォームでクロスプラットフォーム取引を行う際に詐欺やマネーロンダリング関連の事件に関与していることが判明した場合。 (3) 販売者が盗難資金などの違法資産をこのプラットフォームに移転していることが判明した場合。 (4) 販売者の支払いがユーザーの受取アカウントの凍結を引き起こし、検証プロセス中に販売者が虚偽の証明書類を提供する詐欺行為に関与していることが判明した場合。 (5) 販売者の支払いがユーザーの受取アカウントの凍結を引き起こし、販売者が問題の解決に協力しない場合。 (6) 販売者の受取および支払いアカウントが複数回凍結されているが、プラットフォームに適時に報告されていない場合、または受取および支払いアカウントが凍結され、他のユーザーに重大な損失を与えた場合。
