Huione洗钱网络核心人物落网,涉案超890亿美元,加密黑产再遭重击

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Gate News 消息,中国警方近日将涉嫌主导Huione犯罪网络的关键人物Li Xiong从柬埔寨金边押解回国,其将面临欺诈与洗钱等多项指控。官方信息显示,Li Xiong曾任Huione集团董事长,是Chen Zhi犯罪集团的重要成员,该组织长期为“杀猪盘”等跨国投资诈骗提供资金清洗渠道。

调查指出,Huione网络与全球大型非法在线交易体系存在关联,累计处理的加密资产规模超过890亿美元,涉及范围覆盖多个国家和地区。此前,美国执法机构已对相关网络展开持续打击,并查获超过12.7万枚比特币,与Chen Zhi运营体系存在直接联系。

此次行动距离Chen Zhi被控制仅数月时间,显示出中美等多方在打击跨境加密犯罪方面的协同加强。中国公安部门同时披露,该犯罪集团多名成员已被陆续抓获,案件正在进一步深挖中。

尽管核心成员接连落网,但相关黑产网络并未彻底消失。多份独立报告显示,Huione体系已通过更换域名、转移通信渠道等方式恢复运作,并在Telegram等平台继续维持活动。这种去中心化、跨境化的运作模式,使其具备较强的抗打击能力。

业内人士指出,本案凸显出加密资产在洗钱链条中的复杂角色,也反映出全球监管机构在应对新型金融犯罪时面临的持续挑战。随着监管力度不断加码,围绕加密资金流动的合规审查预计将进一步收紧,市场参与者需提升风险识别与安全防范能力。

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