Kelompok manipulasi harga saham perusahaan yang terdaftar di NASDAQ, Fortis, ditangkap oleh penegak hukum

Jaksa akan secara sengaja memanipulasi harga saham perusahaan yang terdaftar di Kosdaq, Fortis, untuk mendapatkan keuntungan tidak sah yang besar, dan sebelum penyelidikan dimulai, sekelompok orang besar yang memindahkan “perwakilan boneka” ke luar negeri akan diserahkan ke pengadilan secara massal.

Kantor Kejaksaan Wilayah Selatan Seoul, Divisi Investigasi Keuangan 2, pada tanggal 15 menyatakan bahwa terhadap lima orang termasuk A, mereka menuntut tanpa penahanan karena diduga melanggar “Undang-Undang Pasar Modal” dan menghasut pelaku untuk melarikan diri. B, yang terlibat dalam kejahatan, juga diserahkan ke pengadilan secara terpisah. Menurut pihak kejaksaan, B diduga secara langsung memberikan tiket pesawat dan lain-lain kepada rekan pelaku yang menjabat sebagai “perwakilan boneka” selama pelarian. Melanggar “Undang-Undang Pasar Modal” dianggap sebagai kejahatan keuangan yang khas, yaitu memanipulasi harga saham secara manusiawi, sehingga tidak terkait dengan permintaan dan penawaran nyata atau nilai perusahaan, dan mengganggu penilaian investor.

Berdasarkan hasil penyelidikan kejaksaan, dari Agustus hingga November 2018, A dan lainnya menggerakkan lebih dari 100 akun atas nama orang lain, dan memanipulasi harga pasar dengan melakukan pembelian dan penjualan saham Fortis secara terkonsentrasi. Akun atas nama orang lain adalah akun yang dibuka dengan menggunakan nama orang lain, sering digunakan untuk menyembunyikan subjek transaksi dan menghambat pelacakan penyelidikan. Menurut penyelidikan, mereka memperoleh keuntungan tidak sah sebesar sekitar 4 miliar won dari manipulasi harga pasar pertama kali. Setelah itu, dari November 2018 hingga Februari 2019, mereka kembali melakukan manipulasi harga saham yang sama, tetapi diketahui saat itu harga saham turun, dan akhirnya mengalami kerugian.

Fokus utama kejaksaan dalam kasus ini adalah struktur kejahatan dan cara pelarian. Penyelidikan menunjukkan bahwa mereka memperkenalkan “perwakilan boneka” C, yang bertanggung jawab secara hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan nyata, dan telah merencanakan sebelumnya bahwa jika C dihukum, mereka akan memberikan kompensasi sebesar 1 hingga 2 miliar won per tahun selama masa hukuman. Selanjutnya, mereka melakukan transaksi terkonsentrasi dengan akun atas nama C, memusatkan jejak kejahatan di situ, dan segera setelah otoritas keuangan memulai penyelidikan pada paruh kedua 2019, mereka mengirim C ke Vietnam dan menyediakan dana tinggal. “Perwakilan boneka” adalah orang yang secara hukum bertanggung jawab tetapi tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan nyata.

C secara nyata melarikan diri ke luar negeri dan hidup selama enam tahun, tetapi akhirnya ditangkap di bawah perintah Interpol, dan pada tahun 2025, diserahkan ke pengadilan dalam keadaan ditahan. Kejaksaan kemudian memperluas penyelidikan, mengonfirmasi identitas A yang memindahkan C ke luar negeri dan memimpin manipulasi harga saham, serta lima pelaku utama lainnya di baliknya, dan menangkap mereka. Fortis terdaftar di pasar Kosdaq pada Januari 2013, tetapi setelah kejadian ini, akhirnya delisting pada 3 Januari 2024. Perusahaan yang terlibat dalam kasus manipulasi harga saham dapat menyebabkan keruntuhan reputasi perusahaan dan kerugian yang lebih besar bagi investor umum. Kasus ini dipandang sebagai contoh utama yang menunjukkan dampak buruk dari perdagangan tidak adil yang kembali merusak pasar modal secara keseluruhan. Tren ini di masa depan kemungkinan besar akan membuat pihak kejaksaan dan otoritas keuangan lebih fokus dalam mengawasi penggunaan akun atas nama orang lain, transaksi palsu, dan metode memobilisasi serta memindahkan tanggung jawab melalui orang yang disebutkan.