12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Trump secara terbuka menekan untuk mendorong RUU Clarity, CEO Ripple Brad Garlinghouse mendukung reformasi regulasi kripto
6 Maret, CEO Ripple Brad Garlinghouse mendukung sikap keras Trump terhadap "Clarity Act", menyerukan Kongres AS untuk mendorong undang-undang tersebut guna memperjelas kerangka regulasi aset digital. Saat ini, undang-undang tersebut terhenti di Senat karena kontroversi mengenai model pendapatan stablecoin, yang mempengaruhi suasana pasar.
GateNews1menit yang lalu
Bitcoin menjadi tantangan baru dalam pembagian harta cerai: Pengacara Rusia menyatakan bahwa kerahasiaan aset kripto membuat pengadilan menjadi lebih rumit
Seiring dengan meningkatnya adopsi aset kripto di Rusia, pembagian aset yang melibatkan aset digital seperti Bitcoin dalam gugatan cerai menjadi semakin kompleks. Para profesional hukum menunjukkan bahwa fitur anonimitas dan kunci pribadi membuat pengadilan sulit untuk mengidentifikasi aset, menghitung nilainya, dan melaksanakan pembagian. Meskipun mata uang kripto dianggap sebagai harta bersama pasangan, dalam praktiknya menghadapi banyak tantangan, dan undang-undang terkait juga sedang dalam pembahasan.
GateNews7menit yang lalu
Fed, FDIC, dan OCC Klarifikasi Aturan Modal untuk Sekuritas yang Dtokenisasi
Regulator AS mengonfirmasi bahwa sekuritas yang ditokenisasi akan diperlakukan sama dengan sekuritas tradisional berdasarkan aturan modal, menekankan pendekatan yang netral terhadap teknologi yang berfokus pada sifat dan risiko sekuritas tersebut daripada metode penerbitannya.
TodayqNews9menit yang lalu
Negosiasi RUU Pengawasan Pasar Aset Digital AS kembali dimulai, Tom Tillis memimpin pengembangan kerangka regulasi stablecoin dan DeFi
Amerika Serikat kembali melakukan pembahasan terkait RUU Pengaturan Pasar Aset Digital, Senator Tom Tillis mendorong proses legislasi tersebut dengan tujuan untuk memperjelas kewenangan pengaturan aset digital dan standar kepatuhan. Meskipun terdapat perdebatan mengenai mekanisme pengembalian stablecoin, berbagai pihak tetap berusaha mencari keseimbangan, dan diperkirakan akan dilakukan pemungutan suara pada akhir Maret. Jika disetujui, akan terbentuk kerangka pengaturan cryptocurrency yang lengkap.
GateNews17menit yang lalu
SEC mengeluarkan panduan penjelasan! Mendorong kerangka klasifikasi token, apa dampak besar klasifikasi terhadap industri?
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan panduan interpretatif kepada Gedung Putih, untuk memperjelas cakupan hukum dari berbagai jenis aset kripto, membangun "kerangka klasifikasi token", bertujuan untuk secara jelas menentukan aset mana yang termasuk dalam sekuritas. Langkah ini, di tengah kemacetan kemajuan RUU struktur pasar, mempercepat penataan regulasi aset digital, yang berpotensi mempengaruhi secara mendalam tren regulasi pasar kripto global.
CryptoCity1jam yang lalu
Fed, FDIC, dan OCC Mengeluarkan Klarifikasi Penting tentang Sekuritas Berbasis Blockchain - U.Today
Regulator perbankan AS menjelaskan bahwa sekuritas yang ditokenisasi akan memiliki persyaratan modal yang sama dengan aset tradisional, mendorong pendekatan yang netral terhadap teknologi. Panduan ini mendorong bank tradisional untuk mengadopsi blockchain tanpa memberlakukan buffer modal tambahan, sambil tetap menekankan manajemen risiko yang diperlukan.
UToday1jam yang lalu
