IRS Menyelidiki Pedagang Cryptocurrency Memanfaatkan Keringanan Pajak Puerto Rico

Pengarang: TOM MITCHELHILL, COINTELEGRAPH; Penyusun: Songxue, Jinse Finance

** Agen Pengacara AS dan Internal Revenue Service (IRS) dilaporkan sedang menyelidiki pedagang mata uang kripto dan pengelola dana yang diduga mendapat keuntungan secara ilegal dari keringanan pajak Puerto Riko. **

Penyelidik saat ini sedang mengajukan kasus perdata dan pidana terhadap beberapa ** manajer dana lindung nilai, pedagang mata uang kripto ** dan ** orang Amerika kaya ** lainnya yang mungkin memiliki tempat tinggal dan Kebohongan tentang elemen kunci pendapatan untuk mengklaim pengurangan pajak secara tidak adil. **

Pejabat A.S. juga menyelidiki pengacara dan akuntan yang ditugasi mempromosikan skema pajak negara pulau itu, dan setidaknya dua investigasi kriminal diperkirakan akan mengarah pada tuntutan dalam waktu dekat. Jaksa dilaporkan sedang menyelidiki tuduhan konspirasi dan penipuan kawat.

Pengacara Carlos Ortiz mengenang percakapan dengan jaksa AS yang mengatakan bahwa mereka bekerja dengan “agen Layanan Pendapatan Internal” serta pejabat Puerto Rico.

** “Pesannya adalah jeratnya mengencang.”**

Sejak Puerto Rico memperkenalkan kebijakan pajak baru pada tahun 2012, lebih dari 5.000 orang Amerika telah pindah ke negara tersebut, salah satu keuntungan dari melakukannya adalah penghematan pajak pendapatan federal.

**Kebijakan pajak Puerto Riko memberi individu pengecualian 100% atas dividen, pembebasan 60% atas pajak kota, dan tidak ada pajak federal atas pendapatan sumber yang diperoleh di wilayah tersebut. **

**Selain itu, lebih dari 3.600 perusahaan dibebaskan dari pajak dividen atas laba dan laba, dan hanya perlu membayar pajak ekspor sebesar 4%. **

Meskipun insentif pajak di sini termasuk yang paling permisif di dunia, persyaratan untuk memanfaatkan manfaat absolut ini cukup ketat. **

Agar memenuhi syarat untuk pengurangan pajak, penduduk baru harus dapat menunjukkan bahwa mereka** tinggal di pulau tersebut setidaknya selama 183 hari per tahun dan bahwa wilayah pulau tersebut adalah “rumah pajak” mereka. **

Menurut pengacara yang mengetahui sistem tersebut, aturan ketat pemerintah dilaporkan telah menarik banyak orang untuk memalsukan angka dan menipu pengembalian pajak mereka. **

Penduduk terkenal yang pindah ke Puerto Riko karena alasan pajak termasuk penggemar emas Peter Schiff dan investor cryptocurrency Michael Terpin. Pada tanggal 4 Juli, regulator Puerto Rico menutup bank Schiff karena gagal memenuhi persyaratan modal bersih minimum.

Berbicara pada konferensi Bitcoin tahunan di Miami pada 19 Mei, Turpin memuji Puerto Riko sebagai “satu-satunya tempat yang dapat Anda tuju dan tidak perlu membayar pajak global tanpa melepaskan kewarganegaraan AS Anda.”

Tidak seperti beberapa orang, Turpin tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan kebijakan pajak yang ketat:

"Saya telah diberi tahu bahwa semua orang akan diaudit, itu bagus. Catatan saya sangat tepat. Saya memasukkannya melalui pengacara pajak dan CPA, dan dua pemegang buku. Jadi ayolah, saya tidak takut dengan audit.

**Sementara penduduk kaya di pulau memuji keringanan pajak karena menarik pengelola dana dan pengusaha top ke pulau itu, rencana pajak telah ditanggapi dengan protes yang mengklaim penduduk baru yang sangat kaya adalah “Penjajah” berpajak rendah, menaikkan biaya atas hidup. **