- Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengganggu jaringan penipuan dan pencucian uang berbasis kripto senilai $20 miliar secara global.
- Otoritas menargetkan infrastruktur untuk ekosistem penipuan, terutama di saluran keuangan, pasar, dan layanan ilegal yang saling terhubung.
Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar untuk berbagai cryptocurrency. Otoritas telah mengaitkan pasar tersebut dengan berbagai kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Negara tersebut telah mengambil tindakan terhadap pasar karena memfasilitasi jaringan penipuan. Itu melalui transaksi yang melibatkan data yang dicuri, pencucian uang, dan layanan penipuan.
Xinbi telah melakukan transaksi senilai miliaran dolar. Menurut pejabat, ini adalah indikator pentingnya dalam memfasilitasi kegiatan kejahatan siber. Menurut laporan, pasar tersebut terlibat dalam transaksi yang mencapai $19,9 miliar dalam periode antara 2021 dan 2025.
Mereka yang mengeksploitasi orang-orang rentan, menyalahgunakan hak asasi manusia, dan menipu korban yang tidak bersalah akan menghadapi konsekuensi serius.
Hari ini kami telah:
❌ Menargetkan kompaun penipuan terbesar yang diketahui di Kamboja.
❌ Menjatuhkan sanksi terhadap pasar kripto ilegal.
❌ Membekukan lebih banyak properti di London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (@FCDOGovUK) 26 Maret 2026
Tindakan Penegakan Hukum dan Pembatasan Keuangan
Inggris juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar kripto China yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai wilayah secara global. Otoritas mengklaim bahwa Xinbi menawarkan penyedia layanan kripto dan pendorong penipuan dengan alat yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai sistem pasar Asia Tenggara. Pemerintah Inggris telah memulai sebuah platform yang memfasilitasi kegiatan penipuan hingga sekitar 20 miliar dolar secara global.
Otoritas mengklaim bahwa Xinbi terhubung secara luas dengan berbagai penyedia layanan ilegal. Ini memperkuat posisinya dalam sistem kejahatan siber global. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan mengklaim bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengisolasinya. Ini dari ekosistem kripto yang sah secara global. Otoritas mengklaim bahwa langkah ini akan sangat mengganggu kegiatan Xinbi karena akan membatasi kapasitasnya untuk memfasilitasi transaksi secara global.
Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Kripto
Tindakan keras ini juga menunjukkan perbedaan antara ekosistem kripto yang sah dan sistem ilegal, yang dapat meningkatkan reputasi industri secara global. Para analis menunjukkan bahwa otoritas lebih banyak melacak pendorong ekosistem daripada individu untuk memerangi skema penipuan di seluruh dunia.
Diperkirakan bahwa dua hingga lima persen dari PDB global sedang ditransfer. Itu melalui skema pencucian uang di sistem keuangan tradisional secara global. Chainalysis telah mengidentifikasi bahwa kurang dari satu persen transaksi yang melibatkan cryptocurrency secara global terkait dengan kegiatan ilegal. Otoritas telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan untuk melawan skema penipuan yang canggih di sistem keuangan terdesentralisasi secara global.
Berita Kripto Terkini:
GameStop Mempertahankan Eksposur Bitcoin Melalui Perjanjian Jaminan 4.709 BTC
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rencana Pertahanan Kuantum Bitcoin BIP-361 Menuai Kritik Atas Celah Pemulihan 1,7M BTC
Pengembang Bitcoin sedang mengerjakan BIP-361 untuk melindungi dari ancaman komputasi kuantum dengan memindahkan dana ke format yang lebih aman, berpotensi membekukan 1,7 juta BTC. Charles Hoskinson mengkritik rencana tersebut, dengan berpendapat bahwa rencana itu dapat berujung pada pembekuan permanen terhadap koin yang rentan. Perdebatan ini menyoroti ketegangan dalam upaya menyesuaikan protokol Bitcoin.
GateNews11menit yang lalu
Hong Kong menangguhkan legalisasi taruhan bola basket, meneliti dampak pasar prediksi dan masalah kepatuhan
Hong Kong menghentikan sementara legalisasi taruhan bola basket minggu ini, sekaligus berencana meluncurkan studi untuk menilai dampak dan tingkat adopsi pasar prediksi di Hong Kong. Kepala Biro Urusan Distrik dan Pemuda Hong Kong, Mak Meijuan, mengatakan nilai transaksi bulanan pasar prediksi telah meningkat dari kurang dari 100 juta dolar AS dua tahun lalu menjadi lebih dari 13 miliar dolar AS tahun lalu, dengan sekitar 40% terkait dengan olahraga.
MarketWhisper50menit yang lalu
Kalshi mengajukan banding atas larangan kontrak peristiwa di Nevada; sengketa yurisdiksi CFTC berpotensi sampai ke Mahkamah Agung
Platform pasar prediksi Kalshi mengajukan banding atas putusan yang melarang kontrak pertandingannya di Nevada, dan Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan AS menggelar sidang lisan pada 17 April, namun belum mengeluarkan putusan segera setelah persidangan. Inti perselisihan dalam perkara ini adalah apakah kontrak peristiwa Kalshi termasuk “kontrak swap” yang berada dalam yurisdiksi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), atau justru harus tunduk pada pengawasan perizinan perjudian oleh masing-masing negara bagian. Sejumlah pakar hukum memperkirakan bahwa pada akhirnya kasus ini dapat naik banding hingga ke Mahkamah Agung AS.
MarketWhisper3jam yang lalu
Ketua CFTC Selig: Pelaku penipuan pasar prediksi akan dihukum berat secara hukum, menolak menunda penyusunan aturan
Ketua CFTC AS, Selig, menekankan dalam sidang Komite DPR bahwa pihaknya menerapkan kebijakan “tanpa toleransi” terhadap penipuan dan manipulasi pasar. Ia menjawab pertanyaan terkait transaksi futures minyak senilai 500 juta dolar, serta menyatakan CFTC sedang menyusun aturan pengawasan untuk pasar prediksi. Selig juga menyinggung adanya nota kesepahaman kerja sama dengan SEC untuk memperkuat pengawasan aset digital. Terkait kondisi CFTC saat ini yang hanya memiliki satu komisaris, Selig menekankan efisiensi operasional lembaga, dan akan merekrut karyawan baru untuk meningkatkan kemampuan pengawasan.
MarketWhisper5jam yang lalu
MTN Nigeria Menghentikan Layanan Peminjaman Pulsa dan Data Xtratime untuk Mematuhi Peraturan Pinjaman Digital
MTN Nigeria telah menghentikan layanan Xtratime karena kepatuhan regulasi baru dari FCCPC. Meskipun pembelian normal tetap berjalan, penghentian ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan aturan pinjaman digital yang akan datang. Perusahaan tidak memperkirakan dampak finansial yang signifikan dan akan memantau respons pengguna.
GateNews10jam yang lalu
Pakistan Membuka Sistem Perbankan bagi Perusahaan Kripto Berlisensi, Membalik Larangan 2018
Bank sentral Pakistan telah membuka sistem perbankannya bagi penyedia layanan aset virtual berlisensi, membatalkan larangan sebelumnya. Perubahan ini, yang mengikuti Virtual Assets Act 2026, memungkinkan bisnis kripto mengakses layanan perbankan dengan regulasi ketat.
GateNews13jam yang lalu
