Berita Gate News, pada 17 Maret, Otoritas Pengawasan Keuangan Korea (FSS), Kantor Bea Cukai, Asosiasi Keuangan Kredit, dan sembilan perusahaan kartu kredit negara tersebut menandatangani “Perjanjian Kerja Sama Pencegahan Dana Kejahatan Lintas Negara”. Perjanjian ini bertujuan untuk memutus rantai dana kejahatan melalui analisis hubungan penggunaan kartu kredit luar negeri dan catatan kedatangan serta keberangkatan, dari sumbernya. Sebelumnya, karena adanya kekurangan informasi antar lembaga, Kantor Bea Cukai meskipun memiliki data kedatangan dan keberangkatan tidak dapat memantau secara real-time konsumsi luar negeri yang mencurigakan, sementara perusahaan kartu kredit memiliki data pembayaran tetapi tidak mengetahui dinamika kepabeanan pemegang kartu. Berdasarkan mekanisme baru ini, Kantor Bea Cukai akan memberikan informasi tentang transaksi berisiko tinggi kepada perusahaan kartu kredit, dan Otoritas Pengawasan Keuangan akan menyusun pedoman, memberi wewenang kepada perusahaan kartu kredit untuk langsung mengambil tindakan seperti memblokir transaksi saat menemukan kejanggalan. Kepala Otoritas Pengawasan Keuangan Korea, Lee Chan-jin, menyatakan bahwa langkah ini menandai terbentuknya sistem pemantauan rutin untuk memutus secara sumber keuntungan kejahatan yang mengalir ke luar negeri. Sistem ini akan fokus pada penindakan tepat sasaran terhadap praktik “penukaran uang” yang memanfaatkan kartu kredit luar negeri untuk penarikan tunai di ATM luar negeri dan pencucian uang melalui mata uang kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
陈浩濂: Otoritas Sekuritas dan Berjangka Hong Kong meneliti aturan untuk pasar sekunder tokenisasi, dengan target mempublikasikan detail pada paruh pertama 2026
Pejabat Hong Kong mengumumkan bahwa mereka sedang meneliti aturan pasar sekunder untuk produk tokenisasi, dan berencana untuk mengumumkan detail pada paruh pertama tahun 2026. Otoritas Moneter Hong Kong telah mengeluarkan dua izin pertama untuk stablecoin, mendorong perkembangan aset digital, sekaligus Hong Kong secara aktif memperluas penerapan dana investasi pasar uang tokenisasi dan obligasi hijau. Selain itu, arus dana antara Hong Kong dan Timur Tengah juga semakin meningkat.
MarketWhisper2jam yang lalu
Prancis Mencatat 41 Penculikan Terkait Kripto dan Penggerebekan Rumah pada 2025
Pada tahun 2025, Prancis mendokumentasikan 41 penculikan terkait kripto di tengah meningkatnya "serangan kunci pas," sehingga pengamanan yang lebih ketat diberlakukan di sekitar acara blockchain. Insiden global pemaksaan melonjak sebesar 75%, dengan Prancis memimpin dalam jumlah kasus. Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan mengatasi kekhawatiran bahwa Prancis akan menjadi pusat kripto sedang dilakukan.
GateNews2jam yang lalu
Fellowship PAC memperoleh Cantor Fitzgerald 10 juta, pejabat Tether menjabat sebagai ketua
Komite Aksi Politik Fellowship PAC yang terkait dengan kripto merilis pengungkapan donasi pertama kepada FEC, yang menunjukkan Cantor Fitzgerald menyumbang $10 juta, dan memiliki keterkaitan bisnis dengan Tether. Fellowship PAC mendukung enam kandidat Partai Republik, serta membayar $4,5 juta kepada NXUM Group untuk promosi iklan.
MarketWhisper2jam yang lalu
Wawasan Latam: Brasil Mencari Larangan Perjudian Online, Proposal Stablecoin Nasional Venezuela
Selamat datang di Latam Insights, kompilasi berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama minggu lalu. Dalam edisi ini, rancangan untuk mencabut semua perjudian daring telah diajukan di Brasil, sebuah proposal untuk memasukkan stablecoin guna membantu mengekang pembatasan mata uang meningkat di Venezuela, dan Latam
Coinpedia5jam yang lalu
Bank Terbesar Rusia Siap Menawarkan Layanan Perdagangan Cryptocurrency
Sberbank bersiap menawarkan layanan kustodi dan perdagangan mata uang kripto kepada 110 juta pelanggannya, dengan persetujuan peraturan dari Bank Sentral Rusia. Peraturan baru yang diusulkan pada bulan Desember bertujuan untuk memfasilitasi investasi kripto sambil membatasi pembelian ritel.
Coinpedia8jam yang lalu
Alex Thorn dari Galaxy Peringatkan UU CLARITY Dapat Memperluas Pengawasan Keuangan di Luar Ekspektasi Industri
Alex Thorn dari Galaxy Digital memperingatkan bahwa Undang-Undang CLARITY untuk Pasar Aset Digital dapat memperluas pengawasan keuangan secara signifikan. Ia menyoroti kekhawatiran atas dampak undang-undang tersebut terhadap klasifikasi aset digital dan kepatuhan, sementara institusi keuangan utama melobi menentang perlakuan istimewa untuk sekuritas yang ditokenisasi.
GateNews9jam yang lalu
