Berita Gate News, 17 Maret, menurut laporan media Spanyol COPE, wilayah Basque di utara Spanyol menghadapi peningkatan cepat kejahatan terkait mata uang kripto. Polisi setempat, Ertzaintza, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah menyelidiki 541 kasus terkait kripto, yang meliputi penipuan, pencucian uang, dan perdagangan ilegal.
Polisi menyatakan bahwa seiring dengan semakin populernya aset digital seperti Bitcoin di Spanyol, pelaku kejahatan semakin memanfaatkan anonimitas blockchain untuk melakukan aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, sekitar 11 juta orang di Spanyol pernah memiliki atau sedang memegang aset kripto, dan tren ini dianggap berkaitan dengan peningkatan kejahatan.
Dalam kasus yang telah diungkapkan, termasuk 13 kasus penipuan kripto dan 2 kasus pencucian uang menggunakan aset kripto. Selain itu, aparat penegak hukum juga sedang melacak dugaan penggelapan pajak melalui kripto dan pembelian barang ilegal. Karena tingkat teknis kasus ini cukup tinggi, Ertzaintza telah membentuk tim lintas departemen dan mengadopsi alat pemantauan blockchain untuk meningkatkan kemampuan pelacakan aliran dana.
Perlu dicatat bahwa platform media sosial Instagram menjadi saluran utama dalam kegiatan penipuan. Polisi menyatakan bahwa pelaku sering menyamar sebagai orang dewasa atau teman melalui pencurian identitas, untuk menipu korban agar berpartisipasi dalam proyek investasi kripto palsu, bahkan mendorong mereka mengunduh aplikasi berbahaya yang dapat mengendalikan perangkat dari jarak jauh dan mencuri dana dari dompet serta rekening bank.
Selain itu, pada Desember 2024, aparat penegak hukum setempat bersama lembaga penegak hukum nasional berhasil membongkar jaringan kejahatan pencucian uang yang terkait kripto. Kelompok ini berbasis di Catalonia, memperoleh dana ilegal melalui phishing suara dan perdagangan narkoba, serta memanfaatkan anggota di Basque untuk pengambilan dan transfer dana.
Interpol sebelumnya juga memperingatkan bahwa kejahatan terkait kripto semakin kompleks dan profesional. Menghadapi risiko yang terus meningkat, otoritas pengawas Spanyol menegaskan bahwa semua platform layanan kripto yang beroperasi di negara ini harus mendaftar dan melakukan registrasi untuk meningkatkan transparansi pasar dan perlindungan pengguna.
Di tengah peningkatan penetrasi aset kripto, bagaimana menyeimbangkan inovasi dan keamanan menjadi tantangan utama bagi sistem pengawasan dan penegakan hukum di berbagai negara Eropa.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ETF Spot Bitcoin Mencatat Arus Masuk Bersih $144,49 Juta, Memperpanjang Tren 9 Hari
Pesan Gate News, 25 April — ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,49 juta kemarin (24 April, Waktu Timur), menurut SoSoValue, melanjutkan rangkaian sembilan hari berturut-turut arus masuk positif.
IBIT milik BlackRock memimpin semua dana dengan $22,879 juta dalam arus masuk satu hari, sehingga total arus masuk bersih historisnya menjadi juta
GateNews1jam yang lalu
Metaplanet Menerbitkan Obligasi Tanpa Kupon Senilai 8 Miliar Yen untuk Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin
Pesan Berita Gate, 25 April — Perusahaan Keuangan Bitcoin Jepang Metaplanet mengumumkan penerbitan obligasi biasa tanpa kupon senilai 8 miliar yen untuk mendanai pembelian bitcoin lebih lanjut.
Hasil dari penawaran obligasi akan dialokasikan untuk memperluas kepemilikan bitcoin perusahaan sebagai bagian dari strategi perbendaharaannya.
GateNews1jam yang lalu
Pengembang Bitcoin Paul Sztorc Mengumumkan Hard Fork eCash dengan Pertukaran BTC 1:1, Memicu Kontroversi di Komunitas
Pesan Berita Gate, 25 April — Pengembang Bitcoin Paul Sztorc mengumumkan peluncuran eCash, sebuah jaringan hard fork Bitcoin yang akan memungkinkan pemegang BTC menukarkan kepemilikan mereka dengan rasio 1:1 untuk token eCash setelah aktivasi jaringan. Perangkat lunak node Layer 1 akan menjadi replika yang hampir sama dari klien Bitcoin Core, melanjutkan penggunaan algoritme hashing SHA-256 sambil menurunkan kesulitan penambangan awal untuk menarik lebih banyak penambang.
eCash akan menampilkan tujuh jaringan penskalaan Layer 2 yang disebut "drivechains" yang dirancang untuk meningkatkan throughput transaksi dan mendukung fitur privasi on-chain yang bersifat opsional. Jaringan ini berbeda dari Bitcoin Cash yang diluncurkan pada 2017 karena tidak menggunakan branding "Bitcoin", dan Sztorc menggambarkannya sebagai solusi jangka panjang untuk tantangan skalabilitas dan privasi Bitcoin.
Namun, proposal Sztorc untuk mengalihkan secara manual sebagian dari sekitar 1,1 juta BTC milik Satoshi Nakamoto kepada investor awal telah memicu reaksi balik yang signifikan dari komunitas. Beberapa advokat Bitcoin mengkritik rencana tersebut sebagai "pencurian" dan menuduhnya melanggar prinsip inti Bitcoin.
Proyek ini mewakili pendekatan yang berbeda dari hard fork Bitcoin sebelumnya, dengan Sztorc menekankan peningkatan teknis eCash sambil menghadapi kritik terkait mekanisme tata kelola dan redistribusi kekayaannya.
GateNews2jam yang lalu
Likuiditas Bergeser Melewati Bitcoin — Mengapa Altseason 2026 Bisa Melonjak dan 5 Pilihan Kripto yang Mendapat Perhatian
Rotasi likuiditas secara bertahap bergerak melintasi beberapa sektor blockchain di luar dominasi Bitcoin.
Token penskalaan dan infrastruktur menunjukkan aktivitas pengembangan yang stabil di seluruh ekosistem pengembang.
Narasi privasi dan gaming terus memengaruhi tren partisipasi pasar yang selektif
CryptoNewsLand2jam yang lalu
Bitdeer Menjual Seluruh 185,7 BTC Output Mingguan, Mempertahankan Kepemilikan Bitcoin Nol
Pesan Berita Gate, 25 April — Bitdeer, perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, mengungkapkan data kepemilikan terbarunya di X. Untuk pekan yang berakhir pada 24 April, perusahaan memproduksi 185,7 BTC dari operasi penambangan dan menjual jumlah yang sama, sehingga
GateNews2jam yang lalu
IBIT Blackrock Menarik $167M Saat ETF Bitcoin Memperpanjang Rangkaian Inflow 8 Hari $223M
Bitcoin memperpanjang rangkaian arus masuknya dengan penuh keyakinan, menambahkan $223 juta. Namun, reli ether terhenti dengan arus keluar $76 juta, sementara XRP dan solana membukukan kenaikan yang cukup baik.
Poin Utama:
ETF Bitcoin mencatat arus masuk $223 juta untuk hari kedelapan berturut-turut, dipimpin oleh tambahan Blackrock’s IBIT addi
Coinpedia2jam yang lalu
