Berita Gate News, pada 12 Maret, investor mengajukan gugatan class action di Pengadilan Distrik Federal Utara California pada hari Selasa (11 Maret), menuduh JPMorgan gagal menghentikan transaksi mencurigakan dalam skema ponzi kripto sebesar 328 juta dolar yang dijalankan oleh Goliath Ventures yang telah bangkrut, dan membiarkan perusahaan tersebut memanfaatkan infrastruktur perbankan mereka untuk mengumpulkan dana dari investor. Gugatan menyatakan bahwa JPMorgan menyediakan layanan perbankan tunggal untuk Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Juni 2025, dan Goliath mengumpulkan setidaknya 328 juta dolar dari lebih dari 2000 investor. Sekitar 253 juta dolar disetorkan ke akun JPMorgan 0305, dan sekitar 123 juta dolar dipindahkan ke dompet yang dimiliki Goliath di sebuah CEX tertentu. Sebelumnya, kantor kejaksaan federal distrik tengah Florida mengumumkan penangkapan CEO Goliath, Christopher Delgado, pada 24 Februari, yang menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Goliath (sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm) menjalankan skema tersebut dari Januari 2023 hingga Januari 2026. Sebuah gugatan pidana lain menunjukkan bahwa Goliath juga memegang rekening bisnis di sebuah bank, dan Delgado adalah salah satu penandatangan bersama rekening tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Hakim Kaplan Menolak Permohonan Sidang Ulang Baru Sam Bankman-Fried, Menyebut Bukti 'Sangat Penuh Konspirasi'
Pesan Berita Gate, 29 April — Hakim Pengadilan Distrik A.S. Lewis Kaplan menolak permohonan sidang ulang baru yang diajukan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried pada Selasa, dengan menganggap buktinya "tidak berdasar" dan mengkritik klaimnya sebagai "sangat penuh konspirasi". Bankman-Fried telah berargumen bahwa bukti baru yang ditemukan menunjukkan bahwa F
GateNews19menit yang lalu
FBI Menyelidiki Orang Hilang Setelah $1M Lenyap Menjadi Emas, Crypto Membeli
Hilangnya seorang pria asal California, Nai Ping Hou, kini menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan atas hilangnya secara mencurigakan. Lebih dari $1 juta dalam dana yang ditarik yang terkait dengan pembelian emas dan kripto telah memunculkan kekhawatiran tentang siapa yang mengendalikan asetnya.
Poin-poin Penting:
Penyidik FBI sedang meneliti Nai Ping Hou
Coinpedia37menit yang lalu
Laporan CertiK: Denda AML sebesar 900 juta dolar, penegakan SEC kripto turun 97% per tahun
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh lembaga audit keamanan blockchain CertiK pada 28 April, penegakan Anti-Pencucian Uang (AML) telah menggantikan temuan pelanggaran sekuritas, menjadi ancaman regulasi utama yang dihadapi perusahaan kripto. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman AS dan jaringan penegakan kejahatan keuangan (FinCEN) pada paruh pertama tahun 2025 mengeluarkan total denda terkait AML sebesar 900 juta dolar AS; pada periode yang sama, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mencatat penurunan 97% tahun-ke-tahun pada denda untuk aset kripto.
MarketWhisper1jam yang lalu
India I4C 发布警报：Trust Wallet 假验证链接钓鱼案件激增
Berdasarkan peringatan resmi yang dirilis oleh Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India (I4C) pada 28 April, kasus penipuan “pencurian dompet” yang menargetkan pengguna Trust Wallet terus meningkat; pelaku memancing pengguna agar memberikan izin dompet kepada kontrak pintar berbahaya melalui langkah “verifikasi aset kripto” yang dipalsukan, lalu dana segera ditransfer keluar secara otomatis oleh skrip terotomatisasi. I4C menyatakan, tren peningkatan kasus penipuan tersebut bersumber dari lonjakan jumlah pengaduan yang diterima oleh situs web pelaporan tindak pidana siber milik negara.
MarketWhisper1jam yang lalu
Pendiri Believe Ben Pasternak Dituduh Mengambil $54M dalam Biaya Melalui Migrasi Launchcoin
Pesan Berita Gate, 29 April — Gugatan class action menuduh pendiri Believe Ben Pasternak menarik $54 juta dalam biaya melalui proses migrasi Launchcoin, menurut ChainCatcher. Gugatan tersebut menyatakan bahwa migrasi tersebut mencakup masa tenggang dua minggu yang menyebabkan pengenceran bagi pemegang token,
GateNews2jam yang lalu
Lembaga Anti-Korupsi Singapura Memperingatkan Tantangan Penegakan Hukum yang Ditimbulkan oleh Kriptocurrency
Pesan dari Gate News, 29 April — Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) menyoroti bahwa teknologi yang sedang berkembang, khususnya kripto, menghadirkan tantangan yang signifikan bagi penegakan hukum dan penyelidikan. Berbicara dalam konferensi pers rilis data tahunan badan tersebut, pejabat CPI
GateNews3jam yang lalu
