Rusia menandai pertukaran kripto Ukraina WhiteBit sebagai organisasi yang tidak diinginkan, menuduh transfer dana ilegal, dan meningkatnya ketegangan pengawasan kripto.
Rusia telah mengambil langkah untuk memblokir pertukaran cryptocurrency Ukraina WhiteBit, memperkuat pembatasan aset digital di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Otoritas mengatakan platform tersebut memfasilitasi keluar masuk modal ilegal dan membiayai angkatan bersenjata Ukraina, sehingga mereka bertindak cepat untuk mengatur penggunaannya.
Rusia Menetapkan WhiteBit sebagai Organisasi yang Tidak Diinginkan
Jaksa Agung Rusia secara resmi menyatakan WhiteBit sebagai “organisasi yang tidak diinginkan” karena dugaan pelanggaran yang melibatkan transaksi kripto lintas batas. Sebagai konsekuensinya, larangan ini juga berlaku untuk perusahaan induk WhiteBit, W Group, dan entitas lain yang beroperasi di bawah struktur tersebut.
Jaksa Agung Rusia telah menetapkan pertukaran kripto Ukraina WhiteBit sebagai “organisasi yang tidak diinginkan,” menuduh bahwa platform ini digunakan untuk memindahkan dana secara ilegal dari Rusia dan membiayai angkatan bersenjata Ukraina. Penetapan ini juga mencakup perusahaan induk WhiteBit, W Group, dan…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 Januari 2026
Menurut pejabat, platform WhiteBit diduga mendukung skema bayangan yang digunakan untuk menarik dana dari Rusia. Selain itu, otoritas mengatakan kegiatan ini digunakan untuk menghindari kontrol keuangan domestik dan melanggar undang-undang nasional yang ada tentang pengelolaan aset digital.
_Baca Juga: _****Berita Crypto: Rusia Rencanakan RUU untuk Membuka Akses Crypto bagi Investor Ritel | Live Bitcoin News
Para penyelidik mengatakan manajemen WhiteBit mentransfer sekitar $11 juta ke Ukraina sejak 2022. Terutama, ada tuduhan dari pejabat sekitar $0,9 juta untuk pembelian drone guna mendukung operasi militer Ukraina selama masa konflik.
Selain itu, pertukaran ini dituduh oleh regulator menawarkan bantuan teknis kepada platform donasi crypto United24. Platform ini dilaporkan menerima kontribusi aset digital untuk mendanai inisiatif negara dan militer Ukraina.
Lembaga penegak hukum Rusia lebih jauh menuduh WhiteBit bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Ukraina. Akibatnya, pejabat percaya bahwa hubungan ini memperkuat klaim dukungan keuangan sistematis melalui saluran crypto.
Sementara itu, otoritas menegaskan bahwa WhiteBit dan afiliasinya mengizinkan transaksi yang mendukung kegiatan ilegal. Ini termasuk transfer dana yang tidak terdaftar, menghindari pengawasan perbankan Rusia, dan memanfaatkan celah regulasi dalam ekosistem crypto.
Regulasi Crypto Makin Ketat Saat Rusia Menargetkan Platform Asing
WhiteBit didirikan pada 2018 oleh warga Ukraina dan telah berkembang pesat sejak peluncuran. Menurut pernyataan perusahaan, platform ini memiliki lebih dari 8 juta pengguna di seluruh dunia di berbagai pasar.
Data yang dilaporkan menunjukkan volume perdagangan spot harian hingga $11 miliar. Selain itu, ada laporan bahwa aktivitas perdagangan futures meningkat hingga $40 miliar, menunjukkan betapa pentingnya pertukaran ini di pasar.
Namun, tidak ada pertukaran cryptocurrency yang terdaftar secara resmi di Rusia dan berstatus hukum sesuai hukum domestik. Oleh karena itu, platform asing tetap menjadi sasaran tindakan penegakan hukum ketika mereka diduga melanggar regulasi nasional.
Bank Rusia melanjutkan upayanya untuk meningkatkan pengawasan terhadap perantara aset digital. Pejabat berharap bahwa setiap amandemen untuk mengatur pertukaran dan penukar crypto akan diselesaikan paling lambat 1 Juli.
Selain itu, Bank Sentral berencana menerapkan langkah-langkah pertanggungjawaban terhadap aktivitas pasar crypto yang ilegal mulai 1 Juli 2027. Langkah ini bertujuan meningkatkan penegakan hukum terhadap perantara tanpa izin dan transaksi ilegal.
Regulator Rusia mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan stabilitas keuangan. Mereka juga ingin membatasi penggunaan cryptocurrency dalam pelarian modal lintas batas dan pendanaan politik yang tidak sah.
Larangan WhiteBit mencerminkan meningkatnya tekanan regulasi terhadap platform crypto karena kekhawatiran keamanan yang meningkat. Semakin banyak, otoritas dunia memeriksa secara lebih dekat pertukaran yang beroperasi di yurisdiksi yang secara politik sensitif.
Akhirnya, langkah Rusia memicu prediksi tentang semakin ketatnya aset digital. Seiring regulasi semakin ketat, platform crypto harus menghadapi risiko kepatuhan yang semakin meningkat, terutama ketika konflik geopolitik berinterseksi dengan sistem keuangan terdesentralisasi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
