Berita dari TechFlow, pada 1 Desember, menurut laporan Dlnews, pengadilan federal Brasil memutuskan 14 orang karena menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang lebih dari 95 juta dolar dari perdagangan narkoba dan keuntungan kejahatan penculikan. Dua pelaku utama dijatuhi hukuman lebih dari 21 tahun penjara, salah satunya adalah petugas keamanan penjara, sementara 12 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara 10 hingga 17 tahun.
Kelompok kriminal ini beroperasi di negara bagian Minas Gerais dan Paraná dari April 2019 hingga Juli 2024, dengan fungsi utama untuk menyembunyikan sifat, sumber, aliran, dan kepemilikan aset yang berasal dari perdagangan narkoba lintas batas dan kejahatan kekerasan, termasuk tebusan dalam kasus penculikan di Rio de Janeiro. Investigasi menunjukkan bahwa kelompok ini menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk mencuci uang untuk jaringan kejahatan yang lebih besar, dengan menjalankan “departemen akuntansi” melalui nomor identifikasi pajak palsu, catatan akuntansi palsu, dan banyak perusahaan cangkang, serta menyamar sebagai terlibat dalam perdagangan makanan, peternakan, barang-barang mewah, dan industri pakaian renang.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Para penambang bersiap menghadapi perubahan ekonomi menjelang halving Bitcoin 2028
Halving kelima Bitcoin dijadwalkan pada April 2028, dan sektor penambangan memasuki siklus tersebut dengan margin yang jauh lebih ketat dibandingkan pada 2024. Perpaduan biaya input yang lebih tinggi, pasar energi yang semakin tertekan, dan ekspektasi regulatori yang kian eksplisit sedang membentuk ulang cara para penambang beroperasi, membiayai, dan merencanakan untuk the
CryptoBreaking9menit yang lalu
Analisis Mendalam: BTC Menembus $74.000—Meredanya Ketegangan Timur Tengah, Short Squeeze, dan Restrukturisasi Struktur Pasar
BTC menembus 74.000 dolar AS, mencapai level tertinggi sejak pecahnya Perang Iran, dengan posisi short yang dilikuidasi dalam satu hari sebesar 427 juta dolar AS. Bagaimana ekspektasi terkait perundingan AS-Iran memicu putaran kenaikan ini?
GateInstantTrends38menit yang lalu
Foundry Meluncurkan Pool Penambangan Zcash Bersamaan dengan Pool Bitcoin Paling Unggul di Industri
Foundry Digital meluncurkan kolam penambangan Zcash-nya, meraih 29% dari hashrate jaringan tak lama setelah pengumumannya. Mereka juga memperkenalkan Zcashinfo.com, sebuah penjelajah blok untuk pelacakan transaksi, sehingga semakin meningkatkan infrastruktur bagi ekosistem Zcash.
Decrypt1jam yang lalu
