L'enquête de ZachXBT sur la fraude en cryptomonnaie.
20 millions de dollars de profits réalisés grâce à des trades à fort levier.
Un potentiel examen réglementaire des plateformes de trading décentralisées.
ZachXBT découvre des profits hyperliquides de 20 millions de dollars liés à la fraudeUne enquête menée par le détective on-chain ZachXBT a révélé qu’un trader a accumulé environ 20 millions de dollars de bénéfices grâce à des transactions à fort effet de levier sur Hyperliquid et GMX de janvier à mars 2025.
L'enquête de ZachXBT sur les origines des transactions a soulevé des inquiétudes au sein de la communauté des cryptomonnaies, soulignant les risques persistants d'activités illicites sur les plateformes décentralisées.
ZachXBT découvre des profits de 20 millions de dollars de Hyperliquid liés à une fraude
ZachXBT a publié des résultats le 18 mars 2025, indiquant que le trader opérait sous plusieurs pseudonymes, y compris les adresses 0xe4d3 et 0xf3F4.
Ces comptes auraient réalisé des bénéfices en prenant de grandes positions longues et courtes avec un effet de levier notable sur des actifs cryptographiques tels que l'ETH et le BTC.
L'attention du marché s'est intensifiée lorsqu'il a été découvert que les gains suspects coïncidaient avec une annonce officielle de réserve de cryptomonnaie.
« C'est drôle de voir CT spéculer sur la 'baleine Hyperliquid' alors qu'en réalité, c'est juste un cybercriminel en train de parier avec des fonds volés. »
Une analyse plus approfondie a révélé l'implication de fonds associés à plusieurs sites de phishing et casinos, tels que Roobet et Gamdom.
soulignant les vulnérabilités de validation des entrées. Ces actifs ont finalement conduit les enquêteurs à un individu connu sous le nom de William Parker, arrêté précédemment pour fraude.
Malgré ces révélations, Hyperliquid
a connu des gains records, rapportant un jalon de 7 jours avec un volume de trading de 4,49 milliards de dollars et un revenu de 68,5 millions de dollars.
La communauté reste vigilante, attendant des remarques officielles de la part des plateformes concernées et des régulateurs.
Contexte historique, données sur les prix et analyse d'experts
Saviez-vous?
Les enquêtes de ZachXBT ont historiquement mis au jour diverses activités frauduleuses dans l’espace des crypto-monnaies, exposant souvent des escroqueries complexes qui ont un impact significatif sur la confiance du marché et la confiance des utilisateurs.
Le prix (ETH) de l’Ethereum a changé de près de -1,81 % au cours des dernières 24 heures, se négociant actuellement à 1 983,95 $ le 20 mars 2025. La capitalisation boursière de l’ETH s’élevait à 239,32 milliards de dollars. Les données de CoinMarketCap ont montré que le volume quotidien des transactions a augmenté de 10,69 %, atteignant 16,48 milliards de dollars.
Les experts prévoient un examen accru des échanges décentralisés, avertissant de potentielles répressions réglementaires.
Cette enquête
met en avant l'importance de systèmes de sécurité et de surveillance robustes dans les plateformes blockchain. Les tendances historiques suggèrent que sans mesures proactives,
d'autres vulnérabilités pourraient être exploitées, ce qui pourrait affecter la stabilité du marché dans son ensemble.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les liens d'enquête on-chain relient 20 millions de dollars de profits Hyperliquid à des activités illicites
Points Clés :
ZachXBT découvre des profits hyperliquides de 20 millions de dollars liés à la fraudeUne enquête menée par le détective on-chain ZachXBT a révélé qu’un trader a accumulé environ 20 millions de dollars de bénéfices grâce à des transactions à fort effet de levier sur Hyperliquid et GMX de janvier à mars 2025.
L'enquête de ZachXBT sur les origines des transactions a soulevé des inquiétudes au sein de la communauté des cryptomonnaies, soulignant les risques persistants d'activités illicites sur les plateformes décentralisées.
ZachXBT découvre des profits de 20 millions de dollars de Hyperliquid liés à une fraude
ZachXBT a publié des résultats le 18 mars 2025, indiquant que le trader opérait sous plusieurs pseudonymes, y compris les adresses 0xe4d3 et 0xf3F4.
Ces comptes auraient réalisé des bénéfices en prenant de grandes positions longues et courtes avec un effet de levier notable sur des actifs cryptographiques tels que l'ETH et le BTC.
L'attention du marché s'est intensifiée lorsqu'il a été découvert que les gains suspects coïncidaient avec une annonce officielle de réserve de cryptomonnaie.
« C'est drôle de voir CT spéculer sur la 'baleine Hyperliquid' alors qu'en réalité, c'est juste un cybercriminel en train de parier avec des fonds volés. »
Une analyse plus approfondie a révélé l'implication de fonds associés à plusieurs sites de phishing et casinos, tels que Roobet et Gamdom.
soulignant les vulnérabilités de validation des entrées. Ces actifs ont finalement conduit les enquêteurs à un individu connu sous le nom de William Parker, arrêté précédemment pour fraude.
Malgré ces révélations, Hyperliquid
a connu des gains records, rapportant un jalon de 7 jours avec un volume de trading de 4,49 milliards de dollars et un revenu de 68,5 millions de dollars.
La communauté reste vigilante, attendant des remarques officielles de la part des plateformes concernées et des régulateurs.
Contexte historique, données sur les prix et analyse d'experts
Saviez-vous?
Les enquêtes de ZachXBT ont historiquement mis au jour diverses activités frauduleuses dans l’espace des crypto-monnaies, exposant souvent des escroqueries complexes qui ont un impact significatif sur la confiance du marché et la confiance des utilisateurs. Le prix (ETH) de l’Ethereum a changé de près de -1,81 % au cours des dernières 24 heures, se négociant actuellement à 1 983,95 $ le 20 mars 2025. La capitalisation boursière de l’ETH s’élevait à 239,32 milliards de dollars. Les données de CoinMarketCap ont montré que le volume quotidien des transactions a augmenté de 10,69 %, atteignant 16,48 milliards de dollars.
Les experts prévoient un examen accru des échanges décentralisés, avertissant de potentielles répressions réglementaires.
Cette enquête
met en avant l'importance de systèmes de sécurité et de surveillance robustes dans les plateformes blockchain. Les tendances historiques suggèrent que sans mesures proactives,
d'autres vulnérabilités pourraient être exploitées, ce qui pourrait affecter la stabilité du marché dans son ensemble.