Le portefeuille d'Andrew Tate impliqué dans une affaire de blanchiment de 30 millions, les trois principales preuves de la chaîne de preuves révélées

L’enquêteur en chaîne Specter a publié un rapport indiquant qu’Andrew Tate était impliqué dans le blanchiment d’argent, et les 120 $ reçus par le portefeuille lié peuvent être retracés jusqu’à l’affaire de fraude de 500 $ au Texas. De plus, le portefeuille transférait également 3 000 $ via le protocole de confidentialité Railgun. Les preuves incluent le transfert de 4 $ par adresse publique de Tate vers le portefeuille suspect, ce qui coïncide avec le schéma de transaction d’Hyperliquid.

120 $ de fonds de recherche de fraude au Texas

(Source : Specter)

L’analyse de Specter a révélé qu’un dépôt judiciaire au Texas en mars 2025 a révélé l’existence d’un réseau de portefeuilles utilisés pour le blanchiment d’argent, qui a été volé aux victimes entre janvier 2023 et février 2025. L’arnaque à l’investissement s’est totalisée à 500 000 $, les victimes étant incitées à investir dans de faux projets crypto, les fonds finissant par s’écouler vers un réseau complexe de portefeuilles.

L’analyse de Specter a révélé que l’un des portefeuilles des défendeurs avait transféré 120 000 $ à l’adresse « 0x9B67 ». L’adresse elle-même n’est pas directement liée à l’identité publique d’Andrew Tate, mais les enquêteurs ont relié « 0x9B67 » à Tate à travers une série d’interactions en chaîne. La preuve la plus directe est un transfert direct de 4 $ d’une adresse publique connue par Tate vers le portefeuille crypto du suspect le 14 décembre 2024.

Ce transfert de 4 $ peut sembler insignifiant mais revêt une importance immense dans les recherches sur la blockchain. Dans le monde de la crypto, les microtransferts sont souvent utilisés pour tester la validité des adresses ou établir des enregistrements de connexion entre portefeuilles. Cette manipulation suggère que les contrôleurs des deux portefeuilles pourraient être la même personne ou un groupe étroitement lié. De plus, les schémas de trading du portefeuille sur la plateforme décentralisée Hyperliquid s’alignent sur les activités de trading publiques de Tate, renforçant encore la corrélation entre les deux.

Bien qu’Andrew Tate ne soit pas actuellement accusé dans l’escroquerie texane, les fonds de la victime ont été retrouvés dans des portefeuilles prétendument liés à lui. Cette association pourrait le mettre en danger de procédure civile de confiscation aux États-Unis. La confiscation civile diffère de la poursuite pénale en ce que la première exige seulement de prouver que « la propriété est plus susceptible d’être liée à une activité criminelle » (la norme de la prépondérance de la preponderance) plutôt que « au-delà de tout doute raisonnable » (norme pénale). Cela signifie que même si Tate n’est pas poursuivi pénalement, les autorités américaines peuvent geler ou confisquer ces cryptomonnaies.

Lié à des enquêtes sur la fraude aux États-Unis, cela pourrait déclencher une coopération transfrontalière entre le ministère américain de la Justice et les autorités roumaines, compliquant ainsi sa défense juridique existante en Europe. Tate fait actuellement face à des accusations de traite des êtres humains et de crime organisé en Roumanie, et l’enquête américaine sur le blanchiment d’argent pourrait fournir des preuves supplémentaires et des outils juridiques aux procureurs roumains.

Le protocole Railgun transfère 30 millions de dollars d’allégations de blanchiment d’argent

La révélation la plus alarmante dans le rapport de Specter est qu’une entité associée à Andrew Tate a déposé 3 000 $ dans Railgun. Railgun, un fonds privé conçu pour anonymiser l’historique des transactions, fonctionne de manière similaire à Tornado Cash mais avec une technologie de preuve à connaissance zéro plus avancée. Lorsque les utilisateurs déposent des fonds dans Railgun, la source et la destination des fonds sont confuses, rendant difficile la trace pour les chercheurs de la blockchain.

Sur une période de plus de deux ans, des entités prétendument associées à Tate ont déposé 3 000 $ dans le protocole crypto. La plupart de ces fonds proviennent du processeur de paiements crypto Radom Pay. Radom Pay est un processeur de paiements crypto légitime qui permet aux commerçants d’accepter les paiements en cryptomonnaies et de les convertir automatiquement en monnaie fiduciaire ou stablecoin. Les différentes entreprises en ligne de Tate, y compris des cours par abonnement et des services d’adhésion, auraient utilisé Radom Pay pour les paiements.

Les agents de conformité qualifient souvent l’utilisation intensive d’outils de confidentialité par les personnes poursuivies comme un moyen potentiel de masquer la provenance des fonds. Pour les utilisateurs ordinaires, il s’agit d’un droit légal de protéger la vie privée financière par des accords de confidentialité. Mais lorsqu’une personne faisant l’objet d’une enquête pénale utilise à grande échelle des outils de confidentialité, les forces de l’ordre y voient un signal d’alerte indiquant une tentative de dissimulation des produits du crime.

L’affaire de blanchiment d’argent d’Andrew Tate comporte trois chaînes de clés de preuves

L’argent de la fraude texane affluait: Le portefeuille suspect « 0x9B67 » a reçu 120 $, ce qui peut être retracé jusqu’au portefeuille du prévenu dans l’affaire de fraude à l’investissement Texas 500

Preuve d’association portefeuille: L’adresse publique de Tate a été transférée de 4 $ à « 0x9B67 » le 14 décembre 2024, conformément au schéma de trading d’Hyperliquid

Transfert Anonyme des railguns: 3 000 $ déposés dans l’accord de confidentialité sur deux ans, avec des fonds principalement issus du traitement des paiements de Radom Pay

Cette stratégie de transfert de fonds à plusieurs niveaux est extrêmement courante dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent. Les produits des crimes subissent souvent plusieurs transferts et confusions, aboutissant finalement à des accords de confidentialité ou des transferts transfrontaliers, rendant difficile la trace des forces de l’ordre. Cependant, la transparence de la blockchain rend cette opération non totalement intraçable, et les analystes professionnels en chaîne peuvent reconstituer le flux de fonds grâce aux schémas de transaction, aux corrélations temporelles et aux interactions avec les portefeuilles.

Une approche bilatérale pour manipuler le sentiment du marché

L’enquête de Specter suggère également qu’Andrew Tate a manipulé le sentiment du marché en fabriquant des déclarations publiques. L’analyste a mis en lumière un incident survenu en juin 2024, lorsque Tate a partagé une capture d’écran affirmant avoir refusé une offre de promotion d’un certain jeton. Ce « rejet » public est souvent interprété par les fans comme un signe d’intégrité et de non-tentation par l’argent, ce qui aide à consolider leur marque personnelle.

Cependant, Specter a indiqué que les données blockchain montrent que le portefeuille montré dans la capture d’écran a été financé par Tate. Il a également ajouté que, malgré les affirmations selon lesquelles le portefeuille appartient à un promoteur tiers, ces activités suggèrent que Tate contrôle également le portefeuille. Cela suggère qu’il a mis en scène un drame de « refus » pour consolider sa réputation d’intégrité tout en gérant secrètement ses biens.

Cette technique de manipulation est extrêmement courante sur le marché crypto et est connue sous le nom de variante « pump and dump ». Des personnalités influentes ont publiquement déclaré qu’elles refusaient de promouvoir un projet et de créer une image d’intégrité, mais en réalité, elles détenaient ou contrôlaient secrètement les jetons du projet. Quand les fans achètent par confiance, les manipulateurs shippent à haut niveau pour faire du profit. Ce comportement constitue un crime de manipulation de marché sur le marché TradFi, mais il reste omniprésent sur le marché crypto, qui est relativement peu réglementé.

Les enquêteurs allèguent également que Tate a orchestré des déclarations publiques pour influencer le sentiment du marché tout en contrôlant secrètement les fonds impliqués. Cette approche bilatérale implique non seulement des questions éthiques, mais peut aussi constituer une fraude sur les valeurs mobilières. La SEC américaine et la CFTC renforcent les mesures contre la manipulation du marché crypto, et si les opérations américaines de Tate sont impliquées dans un tel comportement, elles pourraient faire face à une enquête et des sanctions de la part des régulateurs.

Dilemmes juridiques transfrontaliers et pressions liées à la conformité traditionnelle

Andrew Tate n’a pas répondu aux allégations au moment de la publication de la publication. Cependant, si ces allégations sont confirmées, elles mettront Tate dans un dilemme juridique transfrontalier extrêmement complexe. Il fait actuellement face à des accusations de traite des êtres humains et de crime organisé en Roumanie, et l’enquête américaine sur le blanchiment d’argent pourrait fournir des preuves supplémentaires et des outils juridiques aux procureurs roumains. Il pourrait y avoir une coopération transfrontalière entre le département de la Justice des États-Unis et les autorités roumaines pour partager des preuves de crimes financiers.

Pour l’industrie crypto, cette affaire met en lumière la nature à double tranchant des outils de confidentialité. Les protocoles de confidentialité comme Railgun sont des technologies intrinsèquement neutres, et il est légitime pour les utilisateurs légitimes de les utiliser pour protéger la vie privée financière. Cependant, lorsque ces outils sont utilisés pour le blanchiment d’argent, l’ensemble du secteur peut faire face à des pressions réglementaires plus strictes. La présence de protocoles de confidentialité est l’une des principales préoccupations de conformité des institutions TradFi lorsqu’elles évaluent l’acceptation des paiements en cryptomonnaie.