Le ministère américain de la Justice a annoncé qu’un acteur clé impliqué dans une escroquerie d’ingénierie sociale portant sur 263 millions de dollars en bitcoins a plaidé coupable. Evan Tangeman, un résident californien de 22 ans, a reconnu devant le tribunal de district avoir participé à des opérations de blanchiment d’argent en violation de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), pour un montant supérieur à 3,5 millions de dollars. Il est le neuvième accusé à avoir plaidé coupable dans cette affaire.
Cette escroquerie, qui s’est déroulée d’octobre 2023 à mai 2025, était menée par un groupe réparti dans plusieurs États américains et à l’étranger. Le groupe comprenait des hackers, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des télévendeurs et des voleurs spécialisés dans le vol de portefeuilles physiques, ayant dérobé environ 4 100 bitcoins, d’une valeur d’environ 263 millions de dollars à l’époque, et d’environ 371 millions de dollars aujourd’hui. Les hackers pénétraient des sites web afin d’obtenir des bases de données relatives aux cryptomonnaies, les identificateurs ciblaient des victimes à forte valeur, tandis que les télévendeurs les incitaient par téléphone à coopérer, la chaîne de fraude fonctionnant de manière sophistiquée.
Tangeman aidait principalement à convertir en espèces les cryptomonnaies volées via des convertisseurs de liquidités en masse, et signait des contrats de location immobilière sous de faux noms pour fournir des logements de couverture aux membres du groupe. Ils utilisaient l’argent volé pour des services en boîte de nuit, des sacs à main et montres de luxe, des voitures haut de gamme, des jets privés et la location de gardes du corps. L’audience de détermination de la peine de Tangeman est prévue pour le 24 avril 2026.
Par ailleurs, le tribunal a publié un acte d’accusation supplémentaire visant trois autres accusés — Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfikar — récemment arrêtés. Cette affaire met en évidence les risques liés aux cryptomonnaies dans la cybercriminalité et rappelle aux régulateurs et aux forces de l’ordre la nécessité de renforcer la surveillance des flux importants d’actifs cryptographiques. (The Block)
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