L’ancien cofondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn, perd $1M en or saisi, en espèces et en biens de luxe après que la Colombie-Britannique a invoqué les pouvoirs de confiscation pour richesse inexpliquée.
Résumé
- La Colombie-Britannique saisit 45 lingots d’or, des montres de luxe et des espèces dans un coffre-fort à Vancouver lié à Patryn dans le cadre de son régime de confiscation pour richesse inexpliquée.
- Les autorités allèguent que ces avoirs proviennent de fonds de clients de QuadrigaCX détournés alors que la plateforme sombrait dans ce que les régulateurs ont ensuite qualifié de système de type Ponzi.
- La province examinera si certains actifs récupérés peuvent être destinés à indemniser les créanciers, qui n’ont reçu qu’une fraction de leurs pertes lors des paiements de faillite en 2023.
Les autorités de Colombie-Britannique ont saisi des espèces, de l’or et des articles de luxe d’une valeur d’environ $1 millions liés à Michael Patryn, cofondateur de QuadrigaCX, dans le cadre du régime de confiscation pour richesse inexpliquée de la province, selon des documents judiciaires.
La Cour suprême de Colombie-Britannique a accordé la confiscation après que Patryn a choisi de ne pas contester l’action, selon les dossiers judiciaires. La saisie comprend 45 lingots d’or, plusieurs montres haut de gamme et des espèces initialement récupérées lors d’une enquête de la GRC.
La police a découvert les objets dans un coffre-fort de la CIBC à Vancouver en 2021, dont trois lingots d’or d’un kilogramme et 42 lingots plus petits, selon les dossiers du tribunal. Les agents ont également récupéré des montres Rolex et Chanel, des bagues, des bijoux, des documents d’identité, ainsi qu’un pistolet Ruger 1911 calibre .45 avec chargeurs approvisionnés.
Début des saisies QuadrigaCX en Colombie-Britannique
Le bureau de confiscation civile a allégué que les actifs avaient été achetés avec des fonds de clients de QuadrigaCX qui ont été détournés au fil des années précédant l’effondrement de la plateforme, selon les documents judiciaires.
L’ordre de confiscation pour richesse inexpliquée exigeait que Patryn démontre l’origine licite des avoirs. Bien qu’il ait initialement contesté l’enquête pour des raisons constitutionnelles, il a finalement retiré sa réponse et n’a pas comparu lorsque la province a sollicité un jugement, montrent les documents judiciaires.
QuadrigaCX, autrefois la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au Canada, s’est effondrée en 2019 après le décès du PDG Gerald Cotten en Inde. Les régulateurs ont ensuite déterminé que des avoirs de clients manquaient et ont conclu que la plateforme était devenue un système de Ponzi dès 2016, les nouveaux dépôts servant à satisfaire les demandes de retrait tandis que Cotten aurait détourné des fonds pour financer ses dépenses personnelles.
Les enquêteurs ont allégué que Patryn, également connu sous plusieurs alias dont Omar Dhanani, a joué un rôle central dans les opérations de la plateforme et a profité des fonds des clients, selon les documents judiciaires.
Les documents du tribunal mentionnent le passé criminel de Patryn. En 2005, sous le nom d’Omar Dhanani, il a été condamné aux États-Unis pour avoir exploité un service de vol d’identité en ligne et de blanchiment d’argent, puis expulsé vers le Canada, selon les archives.
La province mènera un examen distinct pour déterminer si certains des actifs récupérés peuvent être utilisés pour indemniser les créanciers de QuadrigaCX, selon les autorités. Les demandeurs n’ont reçu qu’une faible part de leurs pertes à la clôture des procédures de faillite en mai 2023.
La poursuite de confiscation civile indique que la dernière adresse connue de Patryn est en Thaïlande, selon les documents judiciaires. Sa localisation actuelle reste inconnue.
En 2023, QuadrigaCX a annoncé son intention de commencer une distribution provisoire de fonds aux créanciers, bien que seule une fraction des fonds disparus ait été récupérée, selon les administrateurs de la faillite de la plateforme.
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