Le bureau du procureur de Suwon en Corée du Sud a déclaré jeudi que deux hauts fonctionnaires de la police et cinq civils avaient été inculpés pour leur implication dans un réseau de blanchiment de capitaux lié aux cryptoactifs, ce réseau étant lié à la conversion des gains d'une escroquerie par phishing vocal. L'acte d'accusation a été soumis sans détention, les accusations comprenant des violations de la loi sur les peines aggravées pour crimes spécifiques et de la loi sur le contrôle des gains criminels.
Les officiers de police supérieurs poursuivis comprennent un ancien chef de police (nom de code A) et un ancien responsable de la police nationale (nom de code B). Le parquet affirme que les deux ont reçu de l'argent et des biens de luxe d'un responsable d'une entreprise de cryptoactifs en échange d'informations sensibles sur des enquêtes et de facilités commerciales. Les cinq autres accusés comprennent l'opérateur de l'entreprise de cryptoactifs C et le PDG D, accusés de corruption et de blanchiment de capitaux liés aux actifs numériques.
Une enquête révèle qu'A a rencontré C grâce à des responsables d'une bourse d'actifs virtuels nationaux entre juillet 2022 et juillet de l'année dernière, recevant 79 millions de wons coréens, et fournissant des informations sur l'enquête ainsi que des facilités pour entraver l'enquête. B, quant à lui, a reçu à plusieurs reprises entre février de l'année dernière et février de cette année des objets d'une valeur d'environ 10 millions de wons coréens, y compris des portefeuilles, des chaussures et des manteaux de marque, en retour pour confirmer l'avancement des affaires et aider à lever le gel des paiements.
Le parquet a souligné que ces dirigeants de Cryptoactifs opéraient un groupe de blanchiment de capitaux qui, entre janvier et octobre de l'année dernière, a converti 249,6 milliards de wons sud-coréens obtenus par des fraudes par phishing vocal en actifs numériques, dont 11,2 milliards de wons ont été identifiés comme des gains illégaux et 1,5 milliard de wons ont fait l'objet de mesures de saisie et de conservation des actifs.
Les régulateurs financiers sud-coréens se préparent à une nouvelle série de sanctions contre les échanges d'actifs virtuels nationaux, en mettant l'accent sur la lutte contre les violations des règles de blanchiment de capitaux, afin de maintenir l'intégrité du marché du chiffrement. Il est prévu que les régulateurs imposent des sanctions et des amendes aux plateformes de trading en infraction et aux personnes concernées, et qu'ils traitent les affaires selon le principe premier entré, premier sorti. (Cryptonews)
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