Corea del Sur incauta activos criptográficos por valor de 500 millones de wones: la "cadena de lavado de dinero" en casos de venta de artículos de lujo falsificados

2026-02-16 14:15:01

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Recientemente, la Oficina de Aduanas de Incheon en Corea del Sur descubrió un caso importante de venta de productos de lujo falsificados. Según un comunicado oficial, este caso involucra aproximadamente 77,000 productos falsificados, con un valor de mercado equivalente a 1200 mil millones de wones coreanos (alrededor de 9,000 millones de dólares), siendo un ejemplo típico de delito de comercio electrónico transfronterizo. Más aún, los delincuentes utilizan activos criptográficos para ocultar sus ganancias, lo que refleja una actualización en las nuevas formas de lavado de dinero.

Cadena de dinero con altas ganancias

El grupo criminal vendió en masa productos de lujo falsificados a través de tiendas en línea, obteniendo ganancias ilegales de 16.5 mil millones de wones coreanos (aproximadamente 1240 millones de dólares). Estas ganancias astronómicas no permanecieron en cuentas bancarias tradicionales, sino que fueron distribuidas en múltiples canales: parte del dinero fue convertido en criptomonedas como Bitcoin, y aproximadamente 500 millones de wones (unos 380,000 dólares) fueron almacenados en una billetera hardware, intentando escapar de la confiscación mediante el uso de “billeteras frías”.

Resultados de la acción policial

Las autoridades coreanas no se dejaron engañar por estos métodos de ocultación. Los departamentos relevantes lograron incautar y congelar los activos criptográficos en las billeteras hardware, además de congelar completamente propiedades relacionadas con el caso, como apartamentos, hoteles y autos de lujo, alcanzando un control total de activos por valor de 8 mil millones de wones (unos 6 millones de dólares). La resolución de este caso demuestra la capacidad mejorada de las autoridades en la recuperación de activos digitales transfronterizos y advierte a los participantes del mercado que, incluso mediante activos criptográficos, es difícil escapar a las sanciones legales.

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