Las autoridades indias congelan bienes en un caso de fraude de BitConnect: nuevas detenciones de acuerdo con la directriz

GasGuzzler · 2026-01-31T15:10:21+00:00

Las autoridades indias están combatiendo el fraude organizado, ejemplificado por la detención de figuras clave en el esquema de BitConnect, que involucra inversiones fraudulentas, secuestros y extorsiones. Las investigaciones revelaron delitos financiados con criptomonedas, lo que llevó a congelaciones de activos por valor de miles de millones y a la exposición de las falsas promesas de un supuesto robot de trading con IA.

GasGuzzler

2026-01-31 15:10:21

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Las autoridades de ejecución indias actúan según estrictas directrices legales en la lucha contra el fraude organizado. En una operación a gran escala dirigida a la red BitConnect, se detuvo a dos personas clave – Nikunje Pravinbhai Bhatt y Sanjay Kotadia – por su presunta participación en una manipulación masiva que incluía no solo un esquema de inversión fraudulento, sino también delitos de secuestro y extorsión. La investigación reveló una estructura compleja de actividades delictivas financiadas mediante criptomonedas.

Arresto en relación con fraude y robo

El sindicato criminal que operaba BitConnect forzaba transferencias de fondos de las víctimas mediante secuestros y amenazas. La pérdida revelada superaba los 2,254 Bitcoins y más de 11,000 Litecoin, que fueron convertidos en otra forma – parte en Ethereum (ETH) y dólares vinculados (USDT). Además, se incautaron medio millón de rupias en efectivo. Estos fondos fueron posteriormente transferidos a través de una red de monederos digitales, lo que complicaba su rastreo.

Activos congelados y monitoreo de flujos de dinero

La directiva ejecutiva india inició inmediatamente medidas para evitar movimientos adicionales de dinero. Se congelaron cuentas bancarias y monederos de criptomonedas por un valor total de aproximadamente 190 millones de rupias, incluyendo acciones físicas y efectivo. En la continuación de la investigación, el volumen total de activos incautados y congelados se estimó en la asombrosa cifra de 21,7 mil millones de rupias, lo que refleja la magnitud del esquema fraudulento.

BitConnect: robot falso que promete ganancias imposibles

El núcleo del problema residía en que BitConnect promovía agresivamente su supuesto robot de comercio AI autónomo, que supuestamente generaba rendimientos mensuales del 40 por ciento – una ganancia que en condiciones de mercado sería imposible de obtener legítimamente. Esta promesa poco realista se convirtió en la carnada principal para atraer a inversores vulnerables a la red de fraude. La investigación penal continúa, con las autoridades buscando revelar a todos los participantes de esta manipulación organizada y aplicar correctamente las directrices legales.

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