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El caso de Helix Bitcoin Mixer termina con el DOJ asegurando $400M en activos confiscados - Economía Cripto
El Departamento de Justicia de EE. UU. finalizó la confiscación de más de $400 millones en criptomonedas y otros activos vinculados a Helix, un servicio de mezclado de Bitcoin que operó entre 2014 y 2017.
Una orden emitida el 21 de enero por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia transferió la titularidad legal de los activos al gobierno de EE. UU., cerrando formalmente el caso.
Los activos confiscados incluyen criptomonedas, bienes raíces y cuentas financieras asociadas con las operaciones de Helix. El servicio fue operado por Larry Dean Harmon y procesó al menos 354,468 BTC durante su actividad, lo que equivale aproximadamente a $300 millones a los precios de mercado en ese momento.
El DOJ vinculó una parte significativa de esos fondos a mercados en la darknet involucrados en tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Helix proporcionaba una API que permitía a esos mercados integrar el mezclador directamente en sus sistemas de retiro, facilitando el lavado de dinero a gran escala. Harmon también operaba Grams, un motor de búsqueda utilizado para acceder a plataformas en la darknet.
Harmon fue arrestado en febrero de 2020 y se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. En noviembre de 2024, fue condenado a tres años de prisión y ordenado a confiscar más de $400 millones, con la confiscación formal completada esta semana tras la orden final del tribunal.
Fuente: https://www.justice.gov/opa/pr/government-forfeits-over-400m-assets-tied-helix-darknet-cryptocurrency-mixer
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