Michael Shannon Sims imputado en el caso de fraude con criptomonedas OmegaPro por $650 millones

En julio de 2024, los fiscales federales presentaron cargos importantes contra dos individuos que orquestaron una de las estafas internacionales más elaboradas de la industria cripto. Michael Shannon Sims, de 48 años, de Georgia, y Juan Carlos Reynoso, de 57, de Nueva Jersey, fueron acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. por operar el esquema fraudulento conocido como OmegaPro, que defraudó a inversores por aproximadamente 650 millones de dólares.

Cómo el esquema OmegaPro engañó a los inversores

Los dos acusados comercializaron lo que llamaban “paquetes de inversión en divisas” mediante un modelo de marketing multinivel agresivo, atrayendo a las víctimas con promesas extraordinarias. Se les dijo a los inversores que podrían obtener un retorno del 300% de su inversión en solo 16 meses, con todas las transacciones realizadas en criptomonedas para ocultar la trazabilidad del dinero.

Para mantener la credibilidad, Michael Shannon Sims y sus co-conspiradores emplearon tácticas sofisticadas de ingeniería social. Crearon una apariencia de legitimidad y riqueza mostrando automóviles de lujo, publicando fotos de vacaciones lujosas en las redes sociales, e incluso proyectando el logo de OmegaPro en el icónico rascacielos Burj Khalifa en Dubái. Esta ilusión de éxito atrajo olas de nuevas víctimas ansiosas por participar.

Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, los operadores afirmaron que la plataforma había sido “hackeada”, usando este pretexto para congelar todas las solicitudes de retiro. Los activos confiscados fueron transferidos sistemáticamente a carteras de criptomonedas encriptadas controladas por miembros del equipo ejecutivo, asegurando que los fondos robados permanecieran fuera del alcance de las autoridades.

Consecuencias legales y cargos por conspiración

Sims fue el fundador y principal promotor de OmegaPro, mientras que Reynoso supervisaba las operaciones en toda América Latina y Estados Unidos, reclutando a más participantes en diferentes niveles. Ambos enfrentan ahora dos cargos separados por conspiración, con cada cargo con una pena máxima de 20 años de prisión. El caso subraya la amenaza persistente de los esquemas de fraude habilitados por cripto y demuestra el compromiso de las fuerzas del orden en perseguir a los perpetradores a través de fronteras internacionales.

La persecución de Michael Shannon Sims y Reynoso representa una acción de cumplimiento significativa en la lucha continua contra el fraude en criptomonedas y las estafas de marketing multinivel que afectan a inversores vulnerables en todo el mundo.