Detectar flujos de dinero criptográfico inusuales a través de los intercambios

Una investigación exhaustiva publicada por la empresa de análisis blockchain TRM Labs ha detectado una red de transferencias de criptomonedas a gran escala operando a través de exchanges registrados en el Reino Unido desde 2023. Según los resultados del análisis, aproximadamente 1 mil millones de dólares en criptomonedas han sido transferidos a través de dos plataformas de intercambio, con transacciones que se presume tenían como objetivo contextos políticos internacionales complejos. El informe muestra que los sistemas financieros concentrados en Londres están indirectamente relacionados con esta infraestructura, planteando interrogantes sobre la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones internacionales.

Infraestructura de transferencias de criptomonedas a través de plataformas registradas internacionalmente

Según el análisis de TRM Labs, dos exchanges operan bajo marcas diferentes pero comparten una infraestructura común. La investigación revela que el 56% del volumen total de transacciones desde 2023 hasta 2025 proviene de wallets vinculadas a una entidad específica. La mayoría de las transacciones utilizan la stablecoin USDT de Tether, que funciona en la red Tron.

El volumen de transferencias de criptomonedas desde estas wallets muestra un crecimiento significativo a lo largo de los años:

• 2023: 24 millones de dólares
• 2024: 619 millones de dólares
• 2025: 410 millones de dólares (hasta la fecha del informe)

Los expertos en análisis sugieren que estos datos indican que las criptomonedas están siendo posicionadas no solo como un medio de pago alternativo, sino también como una infraestructura financiera no oficial para eludir restricciones comerciales internacionales.

Métodos de seguimiento y descubrimiento del flujo financiero

El equipo de investigación utilizó técnicas avanzadas de tracing para explorar la estructura de las wallets. Al depositar y retirar pequeñas cantidades, mapearon redes internas de wallets, y luego siguieron el flujo de fondos con detalle.

Mediante este método, los analistas identificaron 187 transacciones vinculadas a diferentes direcciones de wallets. Estos flujos indican actividades sistemáticas y organizadas de transferencia de criptomonedas.

Vínculos con actividades financieras previas

Es notable que estas redes se relacionan con individuos que previamente participaron en actividades de evasión de sanciones. Entre las transacciones rastreadas, hay pagos importantes que se transfirieron a socios en el extranjero, sugiriendo que el uso de criptomonedas tiene como objetivo facilitar actividades financieras que no pueden realizarse a través del sistema bancario tradicional.

Cumplimiento y supervisión

Ambos exchanges afirman cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero en sus sitios web. Sin embargo, los estándares de cumplimiento entre las plataformas no son consistentes: un exchange lista ciertos países como prohibidos en su política, mientras que el otro no aplica restricciones similares.

Este caso resalta la necesidad de regulaciones y supervisión más estrictas para los exchanges de criptomonedas, especialmente aquellos con registro internacional y que manejan volúmenes de transacción elevados. También demuestra que las lagunas en el cumplimiento regulatorio pueden ser explotadas para transferir criptomonedas y eludir restricciones comerciales.

El informe, publicado por The Washington Post y basado en análisis de TRM Labs, una compañía especializada en seguimiento de blockchain y detección de lavado de dinero, subraya la importancia de la tecnología de análisis blockchain para revelar flujos financieros anómalos.