Las sospechas de transacciones fraudulentas de Alameda Research, reveladas en la declaración de Caroline Ellison

En el caso que sacudió el mercado de activos digitales y llevó a la quiebra de FTX, la revelación de que Alameda Research destinaba fondos de clientes a operaciones de alto riesgo sin autorización, fue esclarecida en el juicio gracias a la declaración de Caroline Ellison. La gestión organizacional de fondos por parte de la dirección de la compañía provocó una crisis de confianza en el mercado y sirvió como catalizador para que las autoridades regulatorias establecieran un sistema de supervisión más riguroso.

Reducción de la condena de Ellison mediante acuerdo judicial

Caroline Ellison compareció como testigo clave en el juicio del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y detalló las operaciones ilegales de Alameda Research. Por su cooperación, tras cumplir 11 meses en una prisión federal en Connecticut, se le permitió pasar a libertad condicional en octubre de 2025, y su liberación está prevista para el 21 de enero de 2026.

La reducción de la condena mediante colaboración con las autoridades judiciales demuestra la importancia de los testimonios internos en la resolución de casos complejos de delitos financieros. La declaración de Ellison no solo ayudó a esclarecer un caso individual, sino que también puso de manifiesto las deficiencias en la gestión de liquidez en el mercado de activos digitales y las lagunas en el marco regulatorio, marcando un punto de inflexión para mejorar la transparencia en toda la industria.