El estafador de criptomonedas Adam Iza enfrenta una condena de 35 años por una estafa multimillonaria: su socio se declara culpable de evasión fiscal

La estrategia detrás de los titulares

Adam Iza, fundador de la plataforma de comercio de criptomonedas Zort, orquestó una de las operaciones de fraude más elaboradas de la industria cripto, ejecutando múltiples esquemas entre 2020 y 2024 que generaron millones en ingresos ilícitos. Ahora, su exnovia Iris Ramaya Au ha aceptado declararse culpable de cargos fiscales federales mientras el Departamento de Justicia continúa desentrañando el alcance completo de su empresa criminal.

Según documentos judiciales presentados el 5 de marzo, Au admitió haber presentado declaraciones de impuestos falsas y no reportar más de $2.6 millones en fondos obtenidos criminalmente. Los cargos representan solo una capa de una investigación mucho más amplia sobre cómo Adam Iza y sus asociados defraudaron sistemáticamente a las víctimas y corrompieron a las fuerzas del orden.

Cómo fluyó el dinero: de fraude a gastos de lujo

La pista financiera revela una operación sofisticada de lavado de dinero. Bajo la dirección de Adam Iza, Au creó empresas pantalla y abrió cuentas bancarias para canalizar los beneficios ilícitos. Entre 2020 y 2023, transfirió más de $2.6 millones a cuentas personales, transformando las ganancias criminales en riqueza visible.

Los patrones de gasto de la pareja cuentan la historia: aproximadamente $1 millones fueron directamente a sobornar a oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Los fondos restantes financiaron un estilo de vida extravagante—compras de bienes raíces de lujo, vehículos de alta gama, joyería de diseñador y ropa de alta costura. Más allá de los caprichos personales, gastaron colectivamente casi $10 millones en entretenimiento y convirtieron aproximadamente $16 millones en participaciones en criptomonedas.

La coacción y extorsión: el giro inquietante

El elemento más perturbador de los crímenes de Adam Iza surgió de un incidente en noviembre de 2021. Utilizando información supuestamente obtenida a través de fuerzas del orden corrompidas, Iza y sus asociados intentaron coaccionar a una persona identificada como E.Z. para que entregara un portátil que contenía valiosos activos en criptomonedas.

Según un informe del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, los dos hombres habían colaborado previamente en un negocio de criptomonedas. Durante lo que parecía ser un viaje rutinario en coche, un SUV armado se acercó a ellos. Dos hombres salieron—uno con una pistola—y ordenaron a E.Z. que entrara en el vehículo. E.Z. logró escapar y contactó a la policía, reportando lo que creía era un intento de secuestro orquestado por Iza para acceder a sus activos digitales.

Al ser interrogado, Iza ofreció una narrativa diferente: afirmó que E.Z. había aceptado voluntariamente pagarle $300,000 por criptomonedas. Los investigadores vieron a través de esta explicación, reconociéndola como parte de un patrón de coacción e intimidación.

El desenlace: declaraciones de culpabilidad y sentencia

Iza se declaró culpable en enero de conspiración, fraude electrónico y evasión de impuestos. Su portafolio criminal también incluye confesiones de sobornar a oficiales de la ley y obtener órdenes de registro mediante corrupción—tácticas que supuestamente utilizó para atacar a sus rivales financieros y personales.

Au enfrenta hasta tres años de prisión bajo su acuerdo de culpabilidad. Adam Iza, en cambio, enfrenta una sentencia máxima de 35 años, con la audiencia programada para el 16 de junio. La disparidad refleja la gravedad y el alcance de su conducta criminal en múltiples jurisdicciones y categorías de víctimas.

El caso subraya cómo los esquemas de fraude en cripto pueden extenderse más allá del simple engaño financiero para abarcar lavado de dinero, corrupción en las fuerzas del orden y coacción violenta—creando una red de actividad criminal que agencias a nivel federal, estatal y local deben coordinar para procesar eficazmente.