Austria: el tribunal condena a cinco acusados por la estafa masiva de EXW de 21,6 millones de dólares

El Tribunal Regional de Klagenfurt ha emitido sentencias significativas contra cinco individuos involucrados en el esquema fraudulento relacionado con el token EXW y la cartera EXW, en lo que representa uno de los procedimientos penales más importantes por fraude en criptomonedas en la historia austriaca. Tras un proceso de doce meses con sesenta días de audiencias, el tribunal ha considerado a los acusados culpables de haber orquestado un esquema sofisticado de estafa que causó daños por aproximadamente 20 millones de euros, equivalentes a 21,6 millones de dólares.

Los detalles del esquema fraudulento

El esquema tenía raíces profundas y estructura compleja. La cartera EXW, lanzada en 2019, operaba como un sofisticado mecanismo Ponzi de criptomonedas con elementos MLM. Los organizadores prometían a los potenciales inversores rendimientos diarios entre el 0,1% y el 0,32%, aprovechando la complejidad tecnológica de la blockchain para confundir a los inversores menos expertos.

La estrategia de estafa se extendía mucho más allá del simple token. Los malhechores diversificaron sus iniciativas fraudulentas utilizando la marca EXW para lanzar actividades paralelas: una agencia inmobiliaria y una empresa de alquiler de autos, creando así una ilusión de solidez comercial y variedad de inversiones. Al mismo tiempo, el token EXW en sí no poseía ningún valor real ni fundamento económico.

Números impresionantes de las víctimas

La magnitud del daño fue devastadora: al menos 40.000 inversores fueron estafados a través de este esquema ilícito. Muchos de estos ahorradores creían genuinamente que estaban invirtiendo en un proyecto legítimo de criptomonedas, sin ser conscientes de la naturaleza puramente predatoria de la operación.

El colapso y el cambio de marca

El esquema inicial colapsó en 2020, pero los autores no abandonaron sus actividades ilícitas. Al contrario, relanzaron la misma operación fraudulenta con una nueva denominación: Exchange World, intentando atraer una nueva ola de víctimas ajenas a la historia criminal que se escondía tras el nuevo nombre.

El estilo de vida ostentoso de los estafadores

Los beneficios sustraídos a los inversores fueron utilizados para financiar una existencia caracterizada por el lujo y la opulencia excepcionales. La base operativa del esquema estaba ubicada en Dubái, epicentro de una red internacional de malhechores. Los acusados se rodearon de bienes de prestigio: automóviles de lujo de última generación, acceso a jets privados para viajes entre continentes y celebraciones ostentosas en los exclusivos locales nocturnos de la metrópoli en los Emiratos Árabes.

Sus residencias reflejaban la misma mentalidad depredadora: villas decoradas con objetos de valor extraordinario, incluyendo piscinas con tiburones vivos, y cantidades ingentes de dinero en efectivo acumulado en cajas de zapatos dispersas por las viviendas. Una porción significativa de los fondos criminales fue transferida a Austria, alimentando este ciclo de consumo exorbitante.

Las sentencias

Los jueces austriacos diferenciaron las penas según las responsabilidades individuales dentro de la estructura criminal. Dos de los acusados recibieron condenas de cinco años de prisión, reflejando su papel central en el diseño y coordinación del esquema. Los otros dos imputados fueron condenados a treinta meses de cárcel, con veintiún meses suspendidos subordinadamente a un período de prueba de tres años. Un quinto acusado obtuvo una condena suspendida de dieciocho meses.

Durante el proceso, los imputados intentaron presentarse como empresarios que habían perdido el control de operaciones legítimas. Sin embargo, el tribunal rechazó categóricamente esta narrativa, estableciendo que la naturaleza fraudulenta del esquema había sido planificada desde su concepción, sin ninguna intención genuina de generar beneficios reales para los inversores.

Los cofundadores y las investigaciones en curso

Benjamin Herzog y Pirmin Troger, identificados como dos de los principales cofundadores de la cartera EXW, ya se habían declarado culpables en septiembre de 2023, recibiendo condenas iguales de cinco años de prisión. Pirmin Troger, junto con Herzog, coordinó los aspectos técnicos y operativos del esquema desde sus inicios en 2019.

Manuel Batista, el tercer cofundador de la estructura criminal, sigue actualmente prófugo y buscado por las autoridades internacionales, representando un capítulo aún abierto de esta investigación.

El fenómeno ampliado de fraudes en criptomonedas

Este caso austriaco no representa una anomalía aislada, sino la manifestación de una tendencia preocupante a nivel global. Las estafas en inversiones en criptomonedas se han multiplicado exponencialmente, con los malhechores que aprovechan sistemáticamente el atractivo de rendimientos extraordinarios y la complejidad intrínseca de la tecnología blockchain para engañar a los ahorradores.

Las autoridades de control en numerosas jurisdicciones están incrementando significativamente las operaciones de lucha contra estas actividades ilícitas, con la esperanza de proteger a los inversores y mantener un mínimo de confianza en los mercados digitales.

Otras condenas importantes

En octubre se inició un procedimiento penal en Francia que involucró a veinte individuos, acusados de haber depredado a inversores por treinta millones de dólares, haciéndose pasar por promotores de inversiones en criptomonedas. Pocos días antes, un ciudadano indio fue condenado a cinco años de prisión por haber sustraído más de veinte millones de dólares a inversores mediante la falsificación de una plataforma de intercambio de criptomonedas.

En un procedimiento separado en Estados Unidos, un tribunal de distrito ordenó al promotor del esquema Ponzi Forcount pagar más de 3,6 millones de dólares en compensaciones a las víctimas y cumplir una pena de veinticuatro años de prisión.

A pesar de la creciente severidad de las penas impuestas por los sistemas judiciales, los actores criminales continúan operando con determinación. Según datos del FBI, las estafas y fraudes asociados con criptomonedas y bienes digitales generaron pérdidas superiores a 5,6 mil millones de dólares solo en 2023, registrando un incremento del 45% respecto al año anterior.

En Irlanda, la policía nacional comunicó en agosto que más del 45% de los procedimientos relacionados con fraudes en inversiones en el país estaban específicamente relacionados con las criptomonedas, evidenciando la penetración de estos esquemas en las economías occidentales desarrolladas.