El marco regulatorio de la India para plataformas de criptomonedas ha experimentado un fortalecimiento significativo. En las 49 plataformas licenciadas que operan en el país, ahora se están aplicando nuevas medidas de cumplimiento obligatorias.

Las plataformas deben designar ahora oficiales dedicados de (Prevención de Lavado de Dinero) para supervisar la monitorización de transacciones y la denuncia de actividades sospechosas. Además, las auditorías de ciberseguridad CERT-In se han convertido en requisitos obligatorios para todas las plataformas en funcionamiento.

Los requisitos de transparencia en las transacciones se han reforzado, y ahora las plataformas están obligadas a mantener y proporcionar datos completos del remitente y receptor para cada transacción. Las transferencias de carteras de autocustodia han sido sometidas a una supervisión más estricta, lo que indica un enfoque de las autoridades en rastrear los flujos de fondos más allá de la infraestructura tradicional de intercambios.

Estos movimientos regulatorios reflejan la estrategia más amplia de la India para establecer un ecosistema compatible y transparente, mientras mantienen la supervisión de las actividades de activos digitales. Las plataformas deben adaptar sus marcos operativos para cumplir con estos requisitos más estrictos.