India refuerza las reglas de criptomonedas para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

2026-01-12 08:22:31

Fuente: CryptoNewsNet Título original: India refuerza las reglas de criptomonedas para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo Enlace original: La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado controles de identidad más estrictos para los intercambios de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Las nuevas reglas de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), actualizadas el 8 de enero, requieren que los intercambios verifiquen a los usuarios con una selfie en vivo que muestre que parpadean para demostrar vitalidad y autenticidad, junto con un registro preciso de sus coordenadas geográficas, fecha, hora y dirección IP.

Más allá del Número de Cuenta Permanente (PAN) obligatorio, los intercambios deben recopilar documentos adicionales, como un pasaporte, licencia de conducir, tarjeta Aadhaar (un término local para una identificación emitida por el gobierno central), o una tarjeta de elector, junto con números de móvil y direcciones de correo electrónico, que se confirman mediante contraseñas de un solo uso (OTPs).

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