Hoy la Segunda Academia Central celebró una reunión interna para discutir un tema que preocupa a muchas personas:

¿Es un delito particular hacer trading de criptomonedas? ¿En qué circunstancias se considera que se está cruzando la línea?
Resumiendo de manera sencilla, el núcleo se centra en tres puntos👇
1. Sobre el lavado de dinero: lo clave no es el “resultado”, sino si se tiene “conocimiento” de ello
No todas las “dinero lavado” constituyen necesariamente un delito, siempre que no se tenga conocimiento de que los fondos son producto de actividades ilícitas.
Si no se tiene conocimiento, generalmente no se considera lavado de dinero como delito.
2. El estándar para la “completitud” del lavado de dinero en realidad es muy bajo
Solo con comenzar a realizar acciones de ocultación o encubrimiento de fondos, ya puede considerarse como lavado completo.
Por ejemplo:
👉 Saber que se trata de fondos ilícitos y usar mezcladores para convertirlos en ETH, BTC, etc., esa acción en sí misma ya constituye lavado de dinero.
3. La posesión personal de criptomonedas y el trading individual generalmente no se consideran delitos de operación ilegal
Comprar, vender, mantener a largo plazo, realizar transacciones normales,
normalmente no se consideran delitos directamente.
⚠ Lo que realmente puede causar problemas son los negocios de “搬砖” y OTC
Si sabes que la otra parte intenta evadir el control de divisas,
por ejemplo, cambiar RMB por dólares y usar USDT para hacer transacciones,
esta conducta puede ser considerada legalmente como:
👉 Compra y venta encubierta de divisas, afectando el orden de gestión de divisas del país
Si la cantidad es grande y la situación es grave,
puede ser considerada como un delito de operación ilegal, e incluso como cómplice.
Resumen en una frase:
Hacer trading de criptomonedas en sí mismo no es un pecado original,
pero el conocimiento, la intermediación y las operaciones a través de canales son los lugares donde realmente se concentran los riesgos