Estafador de criptomonedas arrestado en una incautación de drogas sin precedentes

Fuente: Cryptonews Título original: Estafador de criptomonedas atrapado en la mayor incautación de drogas en la historia Enlace original:

Resumen

Fasial Tariq, cofundador de Paradox Metaverse, apodado un “Ponzi” por el investigador de criptomonedas Coffeezilla, ha sido vinculado a lo que las autoridades del Reino Unido llaman la mayor incautación mundial de drogas ilegales para la pérdida de peso.

Las autoridades del Reino Unido confiscaron £250K en drogas ilegales para la pérdida de peso vinculadas a un fundador de juegos de criptomonedas. Fasial Tariq estuvo relacionado con empresas que operaban desde la instalación registrada en Northampton. Coffeezilla calificó previamente a Paradox Metaverse como un Ponzi tras investigar el proyecto.

La redada

La Agencia de Regulación de Medicamentos y Productos de Salud (MHRA) registró una unidad en un polígono industrial en Northampton, incautando retatrutide (apodada como el “Godzilla” de las inyecciones para perder peso) junto con £20,000 ($27,000) en efectivo, ingredientes químicos en bruto y equipos de fabricación.

El valor en calle de las drogas incautadas alcanzó £250,000 ($335,000).

Los registros de la empresa vinculan a Tariq con la instalación registrada

The Guardian descubrió que Tariq era director de la empresa Wholesale Supplements Limited, registrada en la unidad registrada en el polígono industrial.

Los investigadores encontraron que los pedidos de los clientes para las inyecciones para perder peso se procesaban a través de Ecommerce Nutri Collectiv, que compartía dirección con otra empresa que listaba el nombre de Tariq: Vantage Commercials Group Limited.

Un enlace en la parte inferior del sitio web de Ecommerce Nutri Collectiv redirigía a los visitantes a Paradox Labs, un sitio previamente archivado como Paradox Studios, el estudio de desarrollo detrás de Paradox Metaverse. La pista en la web conectaba directamente la operación de drogas ilegales con el proyecto de juegos de criptomonedas de Tariq.

Los residentes informaron que varios vehículos de alta gama estacionaban frecuentemente fuera de la unidad industrial. The Guardian señaló que esto podría estar relacionado con Onyx, la compañía de alquiler de autos de lujo en Northampton que operaban Tariq y su hermano.

Una fuente con conocimiento interno del comercio de drogas para perder peso dijo a los investigadores que los productos se fabrican de manera económica, con mínimas medidas de seguridad para la limpieza y la dosificación. La operación ilegal sigue activa en Telegram a pesar de la incautación del año pasado.

Paradox Metaverse llamado “Ponzi” por los investigadores

Coffeezilla entrevistó a los responsables de Paradox Metaverse y concluyó que el proyecto operaba como un esquema Ponzi. El investigador de criptomonedas calificó a los hermanos como “estafadores” tras examinar la estructura y las promesas del proyecto.

Paradox Metaverse se promocionaba como un juego basado en criptomonedas, pero enfrentó acusaciones de hacer promesas de rendimientos insostenibles a los inversores. El proyecto aprovechó la gran cantidad de seguidores de un streamer importante para ganar credibilidad antes de que los investigadores de criptomonedas expusieran la operación.

Estado actual

No se han presentado delitos ni cargos contra Tariq. La redada de la MHRA se centró en incautar productos farmacéuticos ilegales en lugar de investigar conexiones con proyectos de criptomonedas.

Retatrutide es una medicación de nueva generación de GLP-1 para la pérdida de peso vendida sin la licencia adecuada ni supervisión médica.