Recientemente se ha divulgado información sobre una operación policial en un caso transfronterizo, y la cadena delictiva involucrada es realmente digna de atención. Como profesional del sector, he manejado muchos casos relacionados y he observado un fenómeno: muchas personas ni siquiera son conscientes de que sus acciones pueden llevarlos a una trampa.

Primero, algunos escenarios reales: alguien va a Sudeste Asiático para hacer "mantenimiento de cuentas sociales", y acaba siendo acusado de fraude; alguien realiza trabajos en línea, encargándose de registrar listas y hacer pagos, con salarios en USDT, y finalmente enfrenta responsabilidades penales; también hay quienes ayudan a plataformas extranjeras con pagos y liquidaciones, y terminan siendo acusados de abrir un casino.

Una situación más común es que muchas personas no participan activamente en actividades ilegales, pero en operaciones cotidianas como comprar y vender USDT, hacer transacciones OTC, participar en promociones de proyectos o ayudar con transferencias, terminan siendo arrastradas sin querer.

Cada vez que ocurre un caso, los involucrados y sus familiares están confundidos: ¿por qué se les acusa de un delito? La cadena de pruebas que presento en realidad muestra un camino que va desde una "pequeña ayuda" hasta convertirse en "cómplice".

Lo importante es que muchas personas no comprenden bien los límites legales en las transacciones de activos criptográficos. Operaciones como transacciones en USDT o transacciones OTC fuera de mercado no son ilegales en sí mismas, pero si participan en lavado de dinero, transferencia de fondos u otros delitos, la naturaleza cambia completamente. El problema es que a las personas comunes les resulta difícil determinar con precisión su posición en la cadena.

Por eso, mi consejo es: si involucra transferencias de fondos transfronterizos, transacciones de activos digitales, especialmente trabajos en los que se paga en USDT, asegúrese de preguntar por el origen y el uso real de los fondos. Muchas veces, el problema no está en la operación en sí, sino en lo desconocido que es la otra parte en la transacción.