El funcionario de la Tesorería Bessent acaba de anunciar que FinCEN ha implementado una orden de focalización geográfica para los condados de Hennepin y Ramsey en Minnesota. La directiva requiere que las instituciones financieras y los servicios de transferencia de dinero presenten información detallada sobre los movimientos de fondos en esas jurisdicciones específicas.

Este movimiento refleja la vigilancia continua sobre las transferencias de dinero transfronterizas y los activos que fluyen a través de redes financieras regionales. Es parte del esfuerzo más amplio de FinCEN para fortalecer la supervisión de AML (Anti-Money Laundering) en áreas señaladas por un riesgo elevado. La orden significa que cualquier persona que mueva fondos a través de estos condados de Minnesota probablemente enfrentará requisitos de documentación y protocolos de reporte más estrictos.

Para los traders de criptomonedas y participantes de DeFi que operan en estas regiones, esto indica una mayor atención regulatoria sobre cómo se transfieren y convierten los activos digitales a fiat. Aunque la orden apunta específicamente a los canales tradicionales de finanzas, subraya la naturaleza interconectada de las rampas de entrada de crypto a fiat y la presión regulatoria que se está acumulando en torno a la infraestructura de cumplimiento.