Una reciente filtración de un caso de venta de información resulta bastante alarmante. Varias personas consultaron ilegalmente y vendieron datos de ubicación de estaciones base de teléfonos móviles, realizando toda la transacción con criptomonedas, involucrando más de 1000 registros. Entre los sospechosos principales, uno obtuvo ganancias ilegales de más de 1,14 millones de yuanes a través de esta cadena de industrias grises. Finalmente, se le declaró culpable de infringir la ley de protección de información personal de los ciudadanos.

Este caso refleja varios problemas. Por un lado, la anonimidad y la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas realmente facilitan que los delincuentes actúen, ya que evaden los controles financieros tradicionales y es difícil rastrear el flujo de fondos. Por otro lado, también nos recuerda a todo el ecosistema Web3: no podemos ignorar estas aplicaciones grises, sino que debemos prestar más atención a la construcción de la conformidad.

Para las plataformas de intercambio, proveedores de carteras y aplicaciones en la cadena, los procesos de gestión de riesgos y KYC (conoce a tu cliente) no son meramente decorativos, sino una línea de vida. La tecnología de las criptomonedas en sí es neutral, pero la elección del escenario de uso determinará su posición en la ley y en la opinión pública. Este caso en realidad dice: cuanto mejor sea la conformidad, más saludable será el ecosistema; por el contrario, enfrentará una regulación cada vez más estricta.