Estafador vinculado al "Sheik de las Criptomonedas" es condenado a 6 años de prisión en EE.UU.

Source: PortaldoBitcoin Título Original: Estafador relacionado con el “Sheikh de las Criptomonedas” recibe 6 años de prisión en EE. UU. Enlace original: La Justicia de EE.UU. condenó a uno de los principales estafadores de la pirámide financiera con criptomonedas IcomTech, empresa que también involucra al brasileño Francisley Valdevino da Silva — conocido como el “Sheik de las Criptomonedas”, condenado en el caso Rental Coins. De acuerdo con el Departamento de Justicia (DoJ), Magdaleno Mendoza, líder de IcomTech, estará preso por 71 meses (cerca de 6 años) por conspiración para cometer fraude electrónico.

IcomTech fue creada en 2018 por un ciudadano de Nueva York llamado David Carmona, quien también ha sido condenado en EE.UU. a 10 años de prisión y más tres de libertad condicional supervisada.

IcomTech se presentaba como una empresa de minería y negociación de criptomonedas, prometiendo retornos diarios garantizados. En la práctica, sin embargo, operaba como un esquema Ponzi clásico de marketing multinivel, utilizando recursos de nuevos inversores para pagar a participantes más antiguos.

La empresa tuvo como objetivo principal a las comunidades hispanas de clase trabajadora, a menudo con poca experiencia en inversiones. Mendoza organizaba eventos promocionales de lujo, donde recaudaba miles de dólares en efectivo.

Según el DoJ, cuando los retiros comenzaron a retrasarse, IcomTech comenzó a ofrecer un token propio, el “Icoms”, falsamente promocionado como un activo valioso para pagos futuros. Sin embargo, el token no tenía ningún valor y agravó las pérdidas de los inversores. A finales de 2019, el esquema colapsó.

Mendoza fue condenado a pagar US$ 789 mil en restitución a las víctimas, perder US$ 1,5 millones en bienes y renunciar a una casa en California comprada con recursos del fraude. Ya había promovido otros esquemas similares y continuó actuando en fraudes después del fin de IcomTech.

Sheik de las Criptomonedas

El caso IcomTech también involucra al brasileño Francisley Valdevino da Silva, señalado por la fiscalía estadounidense como participante del esquema. En Brasil, Francisley ya ha sido condenado a 56 años de prisión por su actuación en la pirámide financiera Rental Coins, que causó una pérdida de alrededor de R$ 1 mil millones a sus inversores.

La sentencia de octubre del año pasado del juez Nivaldo Brunoni, de la 23ª Vara Federal de Curitiba, fue por crímenes contra el sistema financiero y formación de cuadrilla. Entre las víctimas engañadas por Francisley estaban celebridades, como Sasha Meneghel, que sola perdió R$ 1,2 millones en el fraude.