Este año, más de 3.000 personas han sido procesadas por lavado de dinero con criptomonedas, y muchas de ellas ni siquiera sabían que estaban cometiendo un delito.

Recientemente vi un dato bastante impactante: este año, los departamentos correspondientes han procesado más de 3.000 casos relacionados con el blanqueo de capitales utilizando criptomonedas. Lo más sorprendente es que mucha gente ni siquiera sabía que estaba ayudando a otros a lavar dinero, y acabaron metidos en problemas sin darse cuenta.

Un equipo de investigación analizó 283 sentencias judiciales y descubrió que esas bandas criminales apuntan especialmente a jóvenes en los márgenes de la sociedad, siendo mayoría los que solo tienen estudios de secundaria o bachillerato, y con características regionales muy marcadas. En pocas palabras, utilizan a estas personas como herramientas.

Ahora la regulación en este ámbito se está endureciendo de verdad. Los diferentes departamentos han empezado a colaborar, no solo para tapar las brechas técnicas, sino también para garantizar que el comercio transfronterizo legítimo no se vea afectado. Al fin y al cabo, las actividades especulativas con criptomonedas parecen estar resurgiendo, así que hay que reforzar el cortafuegos. Pero, dicho esto, la educación legal debe ponerse al día; de lo contrario, los jóvenes ni siquiera sabrán que están siendo utilizados.