mundo Cripto Arbitraje esas cosas: el camino para ganar dinero de manera estable y de bajo riesgo

¿Qué es el Arbitraje encriptación? Versión en lenguaje sencillo

En el mundo de las criptomonedas, hay una operación llamada Arbitraje — es decir, el precio de la misma criptomoneda es diferente en diferentes intercambios; compras en el lugar más barato y vendes en el más caro, ganando la diferencia. Esto no requiere que preveas el mercado ni que hagas análisis técnico, solo necesitas ser rápido de ojos y más rápido de manos.

Un ejemplo: BTC se cotiza a 22000 dólares en el intercambio A, mientras que en el intercambio B solo cuesta 21000 dólares. Compras en B y vendes en A, y después de deducir las comisiones, aún puedes ganar 1000 dólares. Pero el problema es que esta diferencia de precios generalmente solo existe durante unos segundos a unos minutos, lo que hace que sea casi imposible hacerlo manualmente.

¿Cuáles son las diferentes formas de hacer Arbitraje?

1. Arbitraje entre exchanges (el más común)

Arbitraje estándar: Aprovechar la diferencia de precios entre dos intercambios. Riesgo bajo, solo hay que ser rápido. La mayoría de los expertos en arbitraje conectan sus API a robots para escanear automáticamente la diferencia de precios.

Arbitraje regional: Los precios en los intercambios globales son más o menos similares, pero los intercambios locales a menudo tienen una prima o un descuento. Hay una moneda local que es un 50% más cara y otra que es un 50% más barata, esa es la oportunidad. La desventaja es que los intercambios locales suelen tener restricciones de KYC.

Arbitraje DEX vs CEX: Los precios de los intercambios centralizados (CEX) y los intercambios descentralizados (DEX) a menudo no son consistentes. El mecanismo de creadores de mercado automatizados (AMM) utilizado por DEX determina el precio, lo que genera un espacio de arbitraje, a diferencia de los libros de órdenes tradicionales.

2. Arbitraje dentro del mismo intercambio

Arbitraje de futuros y spot: Hacer long/short en el mercado de futuros, mientras se hace una cobertura inversa en el mercado spot. Las ganancias provienen de la diferencia en las tasas de financiamiento (cuando hay demasiados compradores, los compradores le pagan a los vendedores). El rendimiento anual puede llegar al 10-20%, es simplemente ingreso pasivo.

Arbitraje P2P: En la zona de intercambio de moneda fiat, siempre hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Colocas dos órdenes al mismo tiempo: una para comprar a un precio bajo y otra para vender a un precio alto, ganando la diferencia del medio. Pero ten cuidado con las tarifas, no vayas a perder dinero y además tener que pagar tarifas.

Arbitraje triangular: Esta es una jugada de alto nivel. Por ejemplo, BTC→ETH→USDT→regresar a BTC, aprovechando la desigualdad de precios entre los tres pares de monedas para ganar dinero. Se necesita conocimiento de programación, pero algunos intercambios ofrecen robots de arbitraje listos para usar.

¿Por qué es tan atractivo?

✅ Ganar dinero rápido: No es necesario analizar las líneas K, no es necesario ver noticias, no es necesario esperar, en unos minutos podría haber ganancias.

✅ Oportunidades múltiples: más de 600 intercambios en todo el mundo, nuevos tipos de monedas se lanzan todos los días, las diferencias de precios están en todas partes

✅ Riesgo bajo: En comparación con predecir el mercado, aquí ambas partes de la compra y venta están definidas, esencialmente es un arbitraje sin riesgo (teóricamente)

✅ Nuevos beneficios del mercado: El mercado de encriptación aún no está maduro, el flujo de información no es lo suficientemente rápido, la eficiencia de precios es baja, y hay un gran espacio para el Arbitraje.

Pero también hay muchas trampas

❌ Debes confiar en los robots: por muy rápido que seas, no puedes superar el programa, la diferencia de precio se pierde en 3 segundos. Debes escribir código o comprar un robot ya hecho, el costo es alto.

❌ Costos de transacción devoran ganancias: Tarifas de transacción, tarifas de retiro, tarifas de red, tarifas de transferencia… un montón de costos. Si la diferencia es pequeña, todo se pierde. Un margen del 5% parece mucho, pero al calcular las tarifas podría ser solo del 0.5%.

❌ Necesitas un gran capital: La tasa de beneficio del arbitraje suele ser del 1-5%, para ganar dinero, el capital inicial debe ser muy grande. Una diferencia de 1000 yuanes más las tarifas puede dejar solo 100 yuanes.

❌ Límite de retiro: Las casas de cambio tienen un límite diario para los retiros, ganar dinero sin poder retirarlo es inútil.

¿Por qué se dice que esto es “bajo riesgo”?

El comercio tradicional (al contado o de futuros) requiere que tú:

• Hacer análisis técnico, ver líneas K
• Determinar el sentimiento del mercado
• Soportar cualquier fluctuación durante el período de tenencia.
• Puede predecir la dirección incorrecta y perder directamente.

Y el arbitraje es:

• No es necesario predecir
• Compra y venta simultáneas, completadas en unos segundos.
• Se puede ganar dinero siempre que exista una diferencia de precios.
• Teóricamente cero riesgo (siempre que seas lo suficientemente rápido)

Esta es la razón por la que se llama “bajo riesgo” — has evitado el riesgo direccional. El único riesgo es el riesgo de ejecución (no conseguir )) y el riesgo de tarifas (perder )).

Consejos Clave

• Elige el robot con cuidado, no te dejes engañar.

• Asegúrate de calcular bien las tarifas, algunas plataformas de intercambio tienen tarifas bajas que pueden ser una salvación.

• Para el Arbitraje P2P, hay que buscar contrapartes de buena reputación, para evitar fraudes.

• Solo es rentable operar con grandes sumas; con poco dinero no puedes jugar.

Resumen

La encriptación de arbitraje es, de hecho, una forma de ganar dinero de bajo riesgo, pero hay un prerequisito: debes tener capital, herramientas como el robot (, y elegir el exchange correcto. Si eres nuevo y no tienes suficiente capital, no sabes programar y no has realizado operaciones complejas, se recomienda empezar por aprender, no te lances sin más. El arbitraje no es hacerse rico de la noche a la mañana, es una acumulación constante de pequeñas ganancias a largo plazo.