Socio de World Liberty respaldada por Trump vinculado a una empresa fraudulenta camboyana sancionada: informe

En resumen

• Una investigación de OCCRP vinculó el proyecto de la red AB con individuos que luego fueron sancionados por presuntas operaciones de estafa.
• World Liberty Financial dijo que realizó la debida diligencia y niega cualquier asociación con figuras sancionadas.
• Los datos de EE. UU. muestran que las estafas en línea se dispararon en 2025, con casi $21 mil millones perdidos.

Una empresa asociada con World Liberty Financial—el proyecto cripto respaldado por el presidente Donald Trump—ha sido vinculada a individuos conectados a un conglomerado camboyano sancionado al que se acusa de ejecutar operaciones globales de estafa, según una investigación publicada el lunes por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y Guardian Australia. La investigación halló que un planeado “resort temático de blockchain” en Timor-Leste vinculado al socio, la red AB, involucraba a tres personas que luego fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como parte de una redada contra el Prince Group, con sede en Camboya. El proyecto, promovido como un destino de lujo para innovadores de criptomonedas, fue respaldado por una empresa local de desarrollo establecida con $10 millones de capital. Los registros corporativos muestran que el principal accionista de la empresa de desarrollo era Yang Jian, un empresario con sede en Chipre sancionado en octubre por presuntamente trabajar con el CEO de Prince Group, Chen Zhi, en un proyecto de resort separado descrito por las autoridades de EE. UU. como una “inversión depredadora”.

Las tres personas sancionadas fueron retiradas del proyecto de Timor-Leste poco después de que se anunciaran las sanciones, y no hay evidencia de que fondos ilícitos fluyeran hacia el desarrollo, ni de que la red AB esté directamente conectada con Prince Group.  De acuerdo con el Informe 2025 sobre Delitos Cibernéticos en Internet de la FBI, solo los estadounidenses perdieron casi $21 mil millones en estafas en línea el año pasado, con más de 1 millón de denuncias presentadas. El fraude relacionado con criptomonedas representó la mayor parte de las pérdidas, totalizando más de $11 mil millones en 181,565 denuncias. Prince Group, un conglomerado con sede en Camboya liderado por Chen Zhi, ha sido acusado por autoridades de EE. UU. de operar una de las mayores redes mundiales de estafas en línea, presuntamente generando decenas de miles de millones de dólares al año mediante esquemas de fraude ejecutados desde complejos en toda el Sudeste Asiático.

El gobierno de EE. UU. incautó el año pasado $15 mil millones en valor de Bitcoin a Chen en lo que describió como su mayor acción de decomiso contra estafadores en línea. La empresa ha negado haber cometido irregularidades. Las autoridades camboyanas arrestaron a Chen y luego lo extraditaron a China en enero. World Liberty Financial, fundada en 2024 por socios que incluyen empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, dijo que había llevado a cabo la debida diligencia sobre AB y que no se le informó del resort, ni de individuos vinculados al proyecto de Timor-Leste. Los abogados de la empresa dijeron a los investigadores que está “comprometida con prácticas responsables y cumplimiento” y que las afirmaciones sobre vínculos con figuras sancionadas son “infundadas e inexactas”. La red AB anunció su asociación con World Liberty Financial en noviembre, otorgándole el derecho de usar el stablecoin USD1, vinculado al dólar estadounidense, de la empresa en su blockchain. La colaboración siguió a una serie de anuncios de alto perfil de AB, que ha promovido vínculos con figuras políticas globales y ha incluido exlíderes mundiales entre asesores de su brazo sin fines de lucro registrado en Irlanda. La estructura corporativa de la red ha permanecido opaca. Se describe como un ecosistema descentralizado compuesto por una organización sin fines de lucro irlandesa, una fundación de las Islas Caimán y entidades basadas en blockchain gobernadas por titulares de tokens. El informe del OCCRP identificó a dos figuras no divulgadas previamente—el desarrollador de software Sui Chenggang y el empresario Lin Xiaofan—como actores clave dentro de la red. Lin, quien dijo que desempeñó un papel de liderazgo en el proyecto de resort de Timor-Leste, negó cualquier conexión con Prince Group. También dijo que presentó a Sui a los ejecutivos de World Liberty.

Nueva gran investigación mía y de mis socios @OCCRP y @GuardianAus.

Esta imagen, que nunca se había visto antes, muestra a Donald Trump Jr. y Zach Witkoff, el hijo del “enviado de paz” de Trump, reuniéndose en Singapur el pasado octubre con Jacky Sui (con gafas), una de las principales personas… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026

El material promocional para el desarrollo de Timor-Leste fue retirado de los sitios web de AB después de que los reporteros de OCCRP empezaran a hacer consultas. Lin dijo que el proyecto sigue activo, pero que AB ya no participa, y proporcionó documentación que muestra que la asociación fue terminada en noviembre. A pesar de distanciarse de las personas sancionadas, AB continúa promoviendo su asociación con World Liberty Financial y su red de asesores políticos. La colaboración, hasta ahora, ha generado una adopción limitada del stablecoin de World Liberty en la blockchain de AB, con un suministro total máximo de alrededor de $3.6 millones y apenas más de 3,000 titulares.

World Liberty Financial no respondió a solicitudes adicionales de comentarios.