El tribunal de Gansu, China, juzga un caso de blanqueo de fondos ilícitos relacionados con criptomonedas: el acusado de «recoger dinero en efectivo» recibe una condena de dos años y cuatro meses

Mensajes de BlockBeats, 4 de abril, el Tribunal Popular del Distrito Qinzhou, Tianshui, provincia de Gansu, en China, conoció recientemente un caso penal en el que se ayudó a retirar efectivo relacionado con criptomonedas. El acusado, mediante un trabajo a tiempo parcial con la modalidad de «recados de alto salario», habiendo sabido que se trataba de ganancias obtenidas mediante fraude, retiró efectivo repetidamente en zonas ciegas de videovigilancia dentro de un plazo de 7 días por un total de más de 390k yuanes, y convirtió el dinero en criptomonedas para transferirlo a su superior, de quien obtuvo un beneficio de 21.5k yuanes. El tribunal determinó que constituía el delito de encubrimiento u ocultación del producto de un delito, y, conforme a la ley, le impuso una pena de prisión de dos años y cuatro meses, así como una multa de 10k yuanes, ordenándole devolver el producto ilegal.

El juez advirtió que la retirada de efectivo en persona se ha convertido en un eslabón clave para «blanquear» el dinero procedente del fraude de telecomunicaciones. «Retirar efectivo como recadero» y «pago diario alto», entre otros, suelen ser parte de una cadena de fraude; el público debe estar alerta ante conductas como recibir efectivo, realizar transferencias y ayudar a transferir fondos, para evitar convertirse en cómplice de delitos.