El DOJ acusó a 10 ejecutivos de cripto por esquemas de wash trading. Tres directores ejecutivos fueron extraditados desde Singapur. Esto es lo que ocurrió.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado cargos contra 10 ejecutivos y empleados de cripto extranjeros en un amplio caso de manipulación del mercado.
Según el DOJ, los acusados presuntamente ejecutaron esquemas coordinados de wash trading para inflar los precios de los tokens y falsificar el volumen de operaciones. Los fiscales dijeron que las firmas luego vendieron esos tokens a inversionistas desprevenidos a precios artificialmente altos.
El caso abarca cuatro firmas de market-making en mercados cripto e incluye arrestos, declaraciones de culpabilidad y más de $1 millón en criptoactivos incautados. Además, tres acusados, incluidos dos CEOs, comparecieron en un tribunal federal en Oakland después de la extradición desde Singapur.
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Cargos por manipulación del mercado cripto apuntan a cuatro firmas
Según el comunicado de prensa del DOJ, las firmas acusadas incluyen Gotbit, Vortex, Contrarian y Antier.
Los fiscales dijeron que empleados de estas firmas trabajaron como creadores de mercado ilícitos para varios tokens de criptomonedas. Presuntamente, colocaron órdenes de compra y venta coincidentes para crear actividad de mercado falsa.
Esta práctica, conocida como wash trading, hizo que los tokens parecieran más líquidos y populares.
En consecuencia, los inversionistas externos vieron señales de demanda falsas y entraron en posiciones a precios inflados. El DOJ dijo que luego las firmas planearon vender sus propias tenencias dentro de esa supuesta fortaleza creada.
La investigación vincula los esquemas con varias acusaciones separadas presentadas entre marzo y septiembre de 2025.
Además de los nuevos arrestos, dos acusados ya se declararon culpables en casos relacionados. El DOJ también confirmó que las autoridades de EE. UU. ya obtuvieron condenas vinculadas a la investigación más amplia.
Tokens cripto bajo vigilancia encubierta del FBI expusieron wash trading
Una parte importante del caso provino de una operación encubierta del FBI.
Según el DOJ, los agentes federales crearon varios tokens cripto para identificar comportamientos de negociación ilícitos. Esta configuración permitió a los investigadores observar de manera directa cómo los presuntos creadores de mercado manipulaban el precio y el volumen.
El DOJ dijo que los acusados siguieron un guion similar en los esquemas. Presuntamente, coordinaron operaciones entre cuentas vinculadas, haciendo que las mismas partes actuaran como compradores y vendedores.
Como resultado, los tokens mostraron actividad engañosa que parecía orgánica para el mercado.
Además, la unidad de Investigación Criminal del IRS apoyó la investigación.
Las agencias se enfocaron en la inflación fraudulenta del volumen cripto, una táctica que los reguladores han apuntado cada vez más. El DOJ señaló que la operación estaba dirigida específicamente al wash trading ilegal en la industria cripto.
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Arrestos, declaraciones de culpabilidad y extradiciones desde Singapur
El caso también tiene un ángulo de aplicación internacional.
Según el DOJ, las autoridades en Singapur ayudaron a arrestar al CEO de Vortex, Gleb Gora, al CEO de Contrarian, Manu Singh, y a Vasu Sharma. Los tres ahora permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos.
Arrestos relacionados anteriores involucraron empleados vinculados a Gotbit, incluidos Antoine Tsao y Nemanja Popov. Registros judiciales citados por el DOJ muestran que ambos luego se declararon culpables en procedimientos separados.
Por lo tanto, parece que los fiscales ahora están construyendo un caso de patrón más amplio en torno a servicios de manipulación del mercado cripto.
Si son condenados, cada acusado podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada infracción. También podrían enfrentar multas de hasta $250,000 por cada cargo.
Sin embargo, el DOJ señaló que todos los acusados siguen considerándose inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
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