Binance responde a las acusaciones del senador Blumenthal, denunciando afirmaciones falsas | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Aviso de publicidad Binance ha respondido formalmente al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-CT) tras una carta del Congreso en la que el legislador citó informes de medios que alegaban que la compañía facilitó violaciones a gran escala de sanciones de EE. UU. e internacionales relacionadas con Irán.

En una carta abierta publicada el viernes, Binance rechazó las afirmaciones y acusó al senador de basarse en informes que describió como falsos y difamatorios.

Binance Niega Facilitar Lavado de Dinero en Irán

La consulta del senador Blumenthal hacía referencia a artículos publicados en febrero de 2026 por The New York Times, Fortune y The Wall Street Journal.

Según el senador, esos informes sugerían que Binance había ignorado advertencias diseñadas para prevenir esquemas de lavado de dinero en Irán y había permitido transferencias por aproximadamente 1.7 mil millones de dólares relacionadas con Irán.

Lectura relacionada: Justin Sun, Tron Entities alcanzan acuerdo con la SEC de EE. UU., se impone multa de 10 millones de dólares. En su respuesta, Binance afirmó que toma en serio sus responsabilidades legales y regulatorias y comparte el interés declarado del senador en mantener una plataforma de comercio segura. Sin embargo, la compañía disputó la precisión de los informes citados en la carta, calificándolos como claramente falsos y difamatorios en varios aspectos importantes.

Binance enfatizó que mantiene procedimientos estrictos de Conoce a tu Cliente (KYC) y cumplimiento, y prohíbe expresamente a los usuarios que residan o se encuentren en Irán acceder a su plataforma.

La bolsa también respondió a las afirmaciones, repetidas en la carta del senador y atribuidas a The Wall Street Journal, de que el cumplimiento de Binance había identificado 2,000 cuentas asociadas con entidades iraníes a pesar de su prohibición de usuarios iraníes.

Binance negó rotundamente haber hecho tal determinación. La compañía afirmó que aplica verificaciones de identidad obligatorias para todos los clientes y no acepta usuarios con documentación incompleta o inexacta de manera consciente.

Sugerió que la afirmación podría derivar de sus esfuerzos continuos por fortalecer los controles relacionados con el uso de redes privadas virtuales (VPN). La firma reiteró que cualquier intento de eludir los requisitos de elegibilidad mediante el uso de VPN viola sus términos de servicio.

Salidas de Empleados No Relacionadas con la Investigación sobre Irán

Además de las preocupaciones de cumplimiento, la carta del senador hacía referencia a informes de medios sobre el trato a ciertos empleados involucrados en las investigaciones Hexa Whale y Blessed Trust.

Binance afirmó que esos informes contenían inexactitudes importantes y rechazó las sugerencias de que los empleados fueron despedidos por denunciar preocupaciones de cumplimiento.

Aunque no divulgó detalles específicos del personal por consideraciones de privacidad, la compañía reconoció que algunos empleados y contratistas de cumplimiento han salido recientemente, la mayoría por renuncias voluntarias.

Lectura relacionada: La Junta de Coinbase, incluyendo al CEO Brian Armstrong, enfrenta una nueva demanda. Binance reiteró que su marco de cumplimiento está en constante evolución y fortalecimiento. La compañía dijo que cuando surge información de riesgo creíble, investiga a fondo, elimina cuentas cuando es necesario y reporta a las autoridades correspondientes.

Respecto a los asuntos planteados en la carta de Blumenthal, Binance argumentó que sus sistemas de cumplimiento funcionaron como se esperaba. La bolsa se comprometió a seguir cooperando con las autoridades y a avanzar en lo que describió como su misión más amplia de construir infraestructura central para el ecosistema cripto global.

El gráfico diario muestra que el precio de BNB prueba el nivel clave de $630 el viernes. Fuente: BNBUSDT en TradingView.com Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

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