12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البنك المركزي البرازيلي يطلب من بورصات العملات المشفرة إثبات كفاية الأصول يوميًا وعزل أموال العملاء
البنك المركزي البرازيلي يصدر لوائح جديدة، تتطلب من منصات التداول المشفرة المرخصة تقديم إثبات التمويل يوميًا بدءًا من عام 2027 والامتثال لمعايير البنوك في حماية البيانات، ويجب فصل الحسابات، وسيتم تقييد التحويلات عبر الحدود، بهدف منع غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
GateNewsمنذ 2 د
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC): الأسابيع المقبلة ستعمل على إزالة العقبات أمام العقود الآجلة الأمريكية الدائمة
قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج إن الوكالة ستسمح خلال الشهر القادم بتشغيل عقود الدائمية الاحترافية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع إصدار إعلان رسمي. في الوقت نفسه، تعمل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على تعزيز سياسة الأصول الرقمية من خلال مشروع Crypto، مع توقع توفير إرشادات واضحة للصناعة. وأكد رئيس SEC على ضرورة وجود يقين قانوني، وأن التشريعات ذات الصلة في مجلس الشيوخ لا تزال قيد النقاش.
GateNewsمنذ 30 د
ما الذي يجب الانتباه إليه عند الاستثمار الخاص في SpaceX و OpenAI؟ تحليل مخاطر الاستثمار الخاص قبل الطرح العام الأولي
التمويل اللامركزي قبل الاكتتاب العام الأولي (Pre-IPO) يحظى بشعبية كبيرة في عالم العملات الرقمية، لكن على المستثمرين أن يكونوا حذرين من المخاطر المحتملة، حيث إن ما يتم شراؤه قد يكون مجرد وعود وليس حصصًا فعلية. الصناديق الخاصة (SPV) هي أداة تنظيمية شائعة، ويجب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين وتأهيل المستثمرين. أشارت شركة Phyrex إلى أن بعض المنتجات قد تكون مجرد تعرضات مشتقة، ويجب على المستثمرين توخي الحذر لتجنب الوقوع في مخاطر جمع التبرعات غير القانونية.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
إطلاق عملة مستقرة في هونغ كونغ، والحدود الواضحة في الولايات المتحدة: مرحلة تنظيم العملات المستقرة
خلال العامين الماضيين، أصبحت مناقشات تنظيم العملات المستقرة أكثر حدة. أطلقت هونغ كونغ والولايات المتحدة على التوالي أطر تنظيمية، مما يدل على أن العملات المستقرة قد انتقلت من مرحلة التجربة السوقية إلى مرحلة التنظيم الرسمي، وأصبحت أصولًا متوافقة. تخطط هونغ كونغ لإصدار تراخيص للعملات المستقرة وتعزيز استخدامها، في حين أن الولايات المتحدة أوضحت مكانتها في النظام المالي، مما يظهر أن العملات المستقرة تندمج تدريجيًا في النظام المالي السائد. هذا التغيير يضع أساسًا للتنمية المستدامة لبيئة العملات الرقمية العالمية.
PANewsمنذ 1 س
حكم اتحادي يرفع المخاطر على بوليماركيت، كالشي في نيفادا
قام قاضٍ اتحادي بإعادة إجراء التنفيذ المدني في نيفادا ضد أسواق التنبؤ كالشي و بوليماركيت إلى المحكمة المحلية، مما يزيد من خطر فرض قيود على عملياتها وسط تزايد الضغط التنظيمي من قبل الولايات.
TheNewsCryptoمنذ 3 س
كالشي「تنحي هامينى」عقد بقيمة 5 ملايين دولار يثير جدلاً واسعًا! الرئيس التنفيذي يوجه نداء: رفض استغلال الموت في الأرباح
كالشي شهدت جدلاً مؤخرًا بعد وفاة حاميني، حيث تدفقت أموال كثيرة على عقود التنبؤ ذات الصلة، مما أدى إلى فوضى في التسوية وتوقف التداول. على الرغم من أن كالشي ردّ للمستخدمين خسائر صافية تقدر بحوالي 2.2 مليون دولار، إلا أن أنشطة الترويج الخاصة بها تعرضت للانتقاد، وأدت إلى مطالبة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في عقود مماثلة تتعلق بالاغتيالات. كما تواجه بوليمارك أيضًا جدلاً، حيث أثارت تسويات بعض العقود استياء المستخدمين، وظهرت شبهات حول التداول الداخلي.
区块客منذ 4 س
