أبلغت السلطات المالية الأمريكية بعض شركات العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية بأنها تخضع حالياً لتحقيقات تتعلق بأنشطة احتيالية مشتبه بها. تؤكد هذه الإفصاحات على الجهود المستمرة من قبل الهيئات التنظيمية لمكافحة السلوكيات غير القانونية في قطاع الأصول الرقمية. تشير هذه التحقيقات إلى زيادة التدقيق على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، خاصة تلك المشاركة في منصات التداول، وخدمات الحفظ، ومعالجة المدفوعات. يجب على المشاركين في السوق أن يظلوا يقظين بشأن التطورات التنظيمية، حيث إن فشل الامتثال قد يؤثر على عمليات الأعمال وثقة المستثمرين في النظام البيئي الأوسع.