- أفادت شركة TRM Labs أن الاحتيال في العملات الرقمية على مستوى العالم بلغ 35 مليار دولار في عام 2025.
- تدعو الشركة إلى تحسين التدريب واستخدام أدوات تحليلات blockchain لمساعدة المحققين.
تحذر شركة الذكاء الاصطناعي في مجال blockchain، TRM Labs، من أن الاحتيال والتدفقات غير القانونية المدعومة بالعملات الرقمية زادت في عام 2025، مع تقديرات بأن 35 مليار دولار من العملات الرقمية تم تحويلها إلى مخططات احتيالية على مستوى العالم وأكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال تؤثر فقط على سكان نيويورك.
وفقًا لتقارير TRM Labs لعام 2026 الصادرة في 4 مارس، فإن هذه الأرقام المذكورة ربما تقلل من الحجم الحقيقي للخسائر، حيث قالوا: “عند احتساب التقارير الناقصة، من المحتمل أن تتجاوز الخسائر السنوية الإجمالية 200 مليار دولار على مستوى العالم.”
وقال أرِي ريدبورد، رئيس السياسات في TRM Labs،: “نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية، والمنظمين، والمؤسسات المالية، ووكالات الأمن القومي في نيويورك وحول العالم للكشف عن الأنشطة غير القانونية والتحقيق فيها وتعطيلها في نظام الأصول الرقمية وما يتجاوز ذلك.”
وتشير التقارير إلى مدى تطور شبكات الجرائم الرقمية، حيث تستخدم بشكل متزايد تقنيات الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي لاستهداف الضحايا، كما أن أموال الاحتيال غالبًا ما تُنقل عبر عدة محافظ وسلاسل عملات رقمية خلال 24 إلى 48 ساعة، مما يجعل استردادها أمرًا شديد الصعوبة.
مراقبة الأنشطة غير القانونية في العملات الرقمية
يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال الرقمية عبر البلدان، لكن شرطة مدينة نيويورك تبدأ إجراءاتها من المكان الذي يُبلغ فيه الضحية عن الحادث. ويقدمون أدلة متنوعة مثل نسخ المعاملات، لقطات الشاشة، رسائل الدردشة، رموز QR وغيرها.
ووفقًا للتقرير، يتطلب تتبع تدفق الأموال المسروقة استخدام معرفات رقمية معينة، مثل عناوين المحافظ، تجزئات المعاملات، وأسماء النطاقات. إذا لم يتم تسجيل هذه المعرفات بشكل دقيق، وإذا لم يتم تدريب المحققين على التعرف عليها، فإن احتمالية إيقاف الاحتيال تنخفض.
تجهيز قوات إنفاذ القانون
يقترح التقرير: “يجب أن نسرع في التعليم ونضع أدوات التحقيق المتقدمة في أيدي ضباطنا المدافعين والمدعين العامين بنفس وتيرة توسع عمليات المجرمين. مع نمو الشبكات الإجرامية بسرعة وتطورها تكنولوجيًا، يجب أن تتطور تدريباتنا، قدراتنا، وتوزيع مواردنا بسرعة — إن لم يكن بشكل أسرع.”
بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات blockchain والذكاء الاصطناعي ضرورية لشرطة نيويورك ومكاتب المدعين العامين لتتبع الأنشطة عبر السلاسل، وتحديد المحافظ، والميسرين، وشبكات غسيل الأموال، وتتبع العملات الرقمية المسروقة. بدون هذه الأدوات، ترى قوات إنفاذ القانون جزءًا فقط من الصورة الأكبر في جرائم العملات الرقمية.
كما ذكر التقرير، قانون RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act)، وهو قانون ولاية نيويورك الذي يُحدث تحديثات على قوانين الاحتيال لتعكس كيفية عمل مخططات الاحتيال المنظمة واسعة النطاق. كما يغطي العملات الافتراضية بشكل صريح ويعزز القواعد ضد إخفاء أو التهرب من متطلبات الإبلاغ.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ولاية ويسكونسن ترفع دعوى قضائية ضد Coinbase وPolymarket وKalshi بسبب أسواق التنبؤ
قدمت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية ضد خمس منصات رئيسية للتنبؤ بالأسواق—Coinbase وPolymarket وKalshi وRobinhood وCrypto.com—مدعيةً أن "عقود الأحداث" الخاصة بها تنتهك قوانين المقامرة في الولاية وتشكل مراهنة رياضية غير قانونية. وقال المدعي العام لولاية ويسكونسن Josh Kaul إن تسمية هذه
CryptoFrontierمنذ 22 د
تايوان: 14 شركة وساطة تفتح تداول ETF للأصول الافتراضية عبر السوق الخارجي (الاستثمار المخصص)، بإجمالي تداول يتجاوز 98.99 مليار دولار تايواني جديد
وفقًا لأحدث البيانات الإحصائية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة للجنة المالية (FSC) حتى نهاية مارس 2026، قامت في تايوان 14 شركة وساطة أوراق مالية بإطلاق أعمال إعادة التفويض لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للأصول الافتراضية، بإجمالي تداول تجاوز 9.899 مليار دولار تايواني جديد. صرّح نائب مدير هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في تايوان، هوانغ تشونغ-هاو، بأن لجنة الإشراف المالي في تايوان (金管會) قد طلبت من اتحاد شركات السمسرة تقديم تقرير تقييم بشأن حالة تنفيذ أعمال إعادة التفويض لصناديق الاستثمار المتداولة للأصول الافتراضية خلال العام الماضي، على أن يتم توسيع الأهلية للمشاركة لتشمل المستثمرين الأفراد.
MarketWhisperمنذ 1 س
مرشح رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورش: ثروته تزيد عن 135 مليون دولار: حصص SpaceX وPolymarket دون ذكر المبالغ المالية
مرشّح رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيد (Fed) وورش Warsh، قدّم لدى جلسة استماع لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في 4/21 نموذج OGE Form 278e للإفصاح عن الممتلكات، ويُظهر نموذج الكشف أن إجمالي أصوله المصرّح بها يقع بين 1.35 مليار و2.26 مليار دولار، وهو أغنى مرشّح لمنصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعروف حتى الآن في تاريخ الـ Fed. وفي الوقت نفسه، جمع موقع Forbes معلومات في ذلك اليوم، إذ إن زوجته Jane Lauder هي وريثة مجموعة Estée Lauder، وأن صافي ثروتها الشخصية يُقدّر بحوالي 19–25 مليار دولار، ولم يتم إدراجها ضمن إفصاح Warsh في هذه المرة.
التكوين الرئيسي للأصول المصرّح بها
كشف Warsh في نموذج الإفصاح عن ما يقرب من سبعين حيازة، تشمل VC
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
