سنغافورة قد صادرت أصول مجموعة تشن تشي تاي بقيمة 27 مليار يوان صيني

أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا

تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها. Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون ----------------------------- مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن

CryptoCityمنذ 4 س

تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا

صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها. يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون ----------------------------- في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا

CryptoCityمنذ 7 س

مهاجم يستغل ثغرة مُمكنة في بولكادوت المنقولة عبر الجسور ينقل $269K إلى تومبورا كاش

في 15 أبريل، أفادت شركة Arkham أن المهاجم الذي استغل ثغرة في Bridged Polkadot نقل ما يقارب 269,000 دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، ما زاد من تعقيد تتبّع الأصول.

GateNewsمنذ 7 س

هل يمكن تجاوز قيود هيئة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أودينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم/الائتمان الأمريكية Wallet Pro

تقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ من خلال الاستفادة من تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود مخصّصة للشركات (B2B)، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يعرض طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية المُصدر حديثًا؛ وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح نموذجًا مرجعيًا للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.

CryptoCityمنذ 8 س

محفظة Zerion الساخنة تفقد $100K في هجوم تصيد اجتماعي تقوده الذكاء الاصطناعي من قبل قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية

أكدت Zerion مؤخرًا وقوع هجوم حديث مدفوع بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى قراصنة كوريين شماليين، مما أدى إلى خسارة قدرها 100,000 دولار من محافظ ساخنة تابعة للشركات. لا تزال أموال المستخدمين في أمان، وقد اتخذت الشركة تدابير احترازية. ويأتي ذلك بعد هجوم كبير آخر على بروتوكول Drift.

GateNewsمنذ 9 س

تم انتقاد تجميد USDC بسبب بطئه جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: لا بد أن ننتظر أوامر المحكمة ليتّم التجميد، ونرفض التجميد بشكل تلقائي دون أوامر خاصة

صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تُجمّد عناوين المحافظ بشكلٍ استباقي ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون. وحتى في ظل الجدل حول غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، تواصل Circle التمسّك بمبدأ سيادة القانون في إدارة أعمالها. جيريمي ألار يضع الخطوط الحمراء لتنفيذ Circle ----------------------------- في الوقت الذي تتصاعد فيه التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفّرة عالميًا، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة مُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأشار إلى أن Circle، رغم امتلاكها وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، لن تُجري ذلك ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من الجهات المختصة في إنفاذ القانون، وإلا فإن الشركة لا

CryptoCityمنذ 10 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات