وفقا لأخبار BlockBeats، أشار أحدث تقرير من شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين في 2 مارس إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شكل الجريمة المالية الرقمية بشكل عميق. في عام 2025، بلغت تدفقات العملات الرقمية غير القانونية 158 مليار دولار على مدار العام، مع زيادة الاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 500٪ على أساس سنوي.
وفقا للتقرير، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين إكمال تقسيم الأموال تلقائيا، واختيار الجسور عبر السلاسل، ومبادلات المنصات اللامركزية خلال ثوان، مما يقلل بشكل كبير من نافذة الوقت الزمنية لغسل الأموال ويجعل طرق المراقبة التقليدية غير فعالة.
تحذر مختبرات TRM من أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق دوافع إجرامية جديدة، إلا أنه يخفض بشكل كبير عتبة التهرب واسع النطاق، مما يسمح للمهاجمين بشن هجمات عبر حقن الأوامر الخبيثة، أو التلاعب بالبيانات، أو سرقة المفاتيح، أو حتى بناء وكلاء مخصصين للتهرب من العقوبات. وفي الوقت نفسه، قد يدخل الوكلاء الحقيقيون الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية الأموال إلى كيانات خطرة، مما يثير أزمات الامتثال.
يؤكد التقرير أن تتبع المسؤولية لا يزال صعوبة، وأن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى وضع الموضوع القانوني، وتقع المسؤولية على المصممين والمستخدمين والمستفيدين. بينما تسهل شفافية البلوك تشين تحليل الأنماط وتتبع الصناديق، تتطلب النزاعات القضائية تحت هيكل لامركزي عالمي تعاونا دوليا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حل تحديث استغلال الثغرة يترك أسئلة استعادة المفتاح
أعلنت Resolv Labs للمستخدمين عن الاختراق الأخير الذي قام بإصدار 80 مليون رمز USR. في حين أن الحملة المستفيدين المدرجين في القائمة المسموح لها قد سددوا رموزهم إلى حد كبير، يواجه المستخدمون غير المدرجين في القائمة المسموح لها وحاملو RLP تأخيرات. خلصت التحقيقات إلى عدم وجود تورط من الداخل، لكن عملية الاسترداد لا تزال غير مؤكدة.
CryptoFrontNewsمنذ 28 د
يتم اقتياد لي شيو، أحد الكوادر الأساسية في مجموعة التايزي، إلى الوطن، وقد استلمت المحفظة ذات الصلة بـ"هوي وان" التي أسسها أكثر من 240 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة
لي شيوُنغ، وهو عضو أساسي في مجموعة تايزي، تم ترحيله إلى الوطن بعد الاشتباه في ارتكابه عدة جرائم. كانت شركة “هيوي وان باي” للمدفوعات التي أسسها في كمبوديا قد شاركت منذ عام 2021 في صفقات ضخمة من العملات المشفرة، لتصبح أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت.
GateNewsمنذ 2 س
تقرير Chainalysis: تستخدم الجهات المرتبطة بروسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات بدون طيار عسكرية، وسجلات البلوكشين تتحول إلى ثغرات يمكن تتبعها
تشير دراسة أبحاث Chainalysis إلى أن مؤسسات مرتبطة بروسيا وإيران اشترت عبر العملات المشفرة طائرات بدون طيار منخفضة التكلفة وملحقات، بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية. وقد جمعت الجماعات الموالية لروسيا منذ عام 2022 أكثر من 8.3 ملايين دولار، وتُظهر المحافظ المرتبطة بإيران معاملات مع موردين في هونغ كونغ. وعلى الرغم من أن إخفاء الهوية الذي توفره العملات المشفرة يساعد على تجنب المراقبة، فإن شفافية البلوك تشين توفر أدلة مهمة للتحقيقات.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
المهندس السابق في FTX نيشاد سينغ يوافق على دفع غرامة قدرها 3.7 مليون دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة للعقود المستقبلية (CFTC)
سابقًا، وافق مهندس FTX السابق نيشاد سينغ Nishad Singh على دفع غرامة قدرها 3.7 ملايين دولار إلى CFTC لمعالجة قضايا تنظيمية تتعلق بحادث انهيار FTX. يبرز هذا الملف تشديد المساءلة من قبل الجهات التنظيمية تجاه قطاع الأصول الرقمية، كما يؤكد أهمية التعاون داخل الصناعة في تقليل المخاطر القانونية. يُظهر تعاون سينغ تأثير الشفافية والامتثال على تطور القطاع، ويذكّر المسؤولين التنفيذيين بضرورة إيلاء المسؤولية القانونية أهمية خلال مرحلة النمو.
GateNewsمنذ 3 س
وُسِّل رئيس مجلس إدارة السابق لشركة إيه-واي-وانغ لي شيونج إلى موطنه في الخارج! الصين تتعقب شبكة غسل أموال بقيمة 40 مليار دولار، متورطة في مناطق احتيال في جنوب شرق آسيا
تم تسليم لي شيونغ من كمبوديا إلى الصين، وهو متورط في قضية غسل أموال عبر الحدود بقيمة 4 مليارات دولار تخص مجموعة إم واتشونغ. كشف هذا القضيّة عن الترابط بين سلسلة صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا و**التمويلات المشفرة**. وأشار خبراء إلى أن هذه المجموعة، بوصفها بنية تحتية للاحتيال، تدعم الاحتيال عبر الإنترنت وحركة الأموال. وعلى الرغم من تعزيز الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة، لا تزال شبكة غسل الأموال شديدة القابلية للتكيّف، ما يجعل تعقّبها صعبًا للغاية.
CryptoCityمنذ 5 س
المراهنة على Polymarket في انتخابات 2026 بنظام تسعة في واحد، تم توقيف شخصين من تايوان! تمكنت الشرطة والمحققون من خلال تتبع تدفقات العملات الرقمية من تحديد الهوية
أطاحت جهات إنفاذ القانون في تايوان بواقعة أولى من نوعها تتعلق بسوق Polymarket للمقامرة بالانتخابات الخاصة بالعملات الرقمية، حيث تم القبض على اثنين من المشاركين في المراهنة. وبسبب اعترافهما بالواقعة، تمت إحالة القضية إلى الإفراج المشروط دون ملاحقة. كما تم التنبيه للجمهور بعدم ارتكاب مراهنات غير قانونية. وتُظهر القضية أنه يمكن تأكيد الهوية من خلال تعقّب تدفقات العملات، مع التأكيد على أحكام قانون الانتخابات وإمكانية العقوبة الجنائية المحتملة، داعيةً الجمهور إلى الالتزام بالقانون.
CryptoCityمنذ 5 س
