أصدر البنك المركزي الروسي مؤخرًا تقريرًا يحذر فيه من أن منظمي الاحتيال المالي يستخدمون العملات المشفرة كأداة رئيسية لجمع الأموال، حيث ارتفعت النسبة من 77% في عام 2024 إلى 84% في عام 2025. وقد حدد البنك العام الماضي 7087 عملية احتيال هرمية مالية، ووسطاء مزيفين، وخطط احتيال أخرى، حيث كانت 80% منها تعمل عبر الإنترنت، ومعظمها يستخدم العملات المشفرة و"مُحولي الأموال" لنقل الأموال.
اكتشافات البنك المركزي الروسي الأساسية
وفقًا لتقرير البنك المركزي الروسي، فإن حجم ونطاق عمليات الاحتيال تظهر اتجاهًا واضحًا نحو التحول المنهجي:
حجم خطط الاحتيال: من بين 7087 خطة احتيال تم التعرف عليها العام الماضي، كانت هناك عمليات احتيال هرمية مالية، ووسطاء مزيفين يدعون الشرعية، ومشاريع استثمارية مشفرة وهمية تعد بمردود مرتفع.
نسبة العمليات عبر الإنترنت: 80% من عمليات الاحتيال التسويقية تعمل بالكامل عبر الإنترنت، بدون مكاتب فعلية؛ وتتم بشكل رئيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، والمكالمات الهاتفية لاستهداف الضحايا المحتملين.
اعتماد العملات المشفرة: في عام 2025، يستخدم 84% من المحتالين العملات المشفرة لجمع الأموال، مقارنة بـ77% في عام 2024.
مشاريع استثمار مشفرة وهمية: حوالي 1500 شركة تبيع خطط استثمار مشفرة وهمية للعملاء المحتملين.
أدوات نقل الأموال: تعتمد بشكل رئيسي على العملات المشفرة، بالإضافة إلى شبكات مُحولي الأموال، لتنفيذ عمليات نقل متعددة المستويات وتغطية تدفقات الأموال.
وأشار مسؤولون في البنك إلى أن المحتالين “يختارون العملات المشفرة لأنها تتيح لهم البقاء مجهولي الهوية والهرب من العقاب”، مما يجعل العملات المشفرة أداة مفضلة لمنظمات التسويق الهرمي لتجنب التتبع.
الإجراءات المضادة وتعزيز الرقابة السوقية
لمواجهة الانتشار السريع لعمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة، اتخذ البنك المركزي الروسي الإجراءات التالية:
حظر المواقع: أمر بحجب 21,500 موقع إلكتروني ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذات صلة بالمحتالين الماليين والاحتيال عبر الإنترنت.
تحذيرات للمستهلكين: ذكر البنك بوضوح أن الشركات الحاصلة على التراخيص القانونية فقط هي التي يحق لها تقديم منتجات استثمارية للمستثمرين الروس، مع الاستمرار في التعرف على خطط الاحتيال الهرمية المعقدة والاحتيال عبر الإنترنت، وزيادة الجهود لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة.
تأتي هذه الإجراءات التنظيمية في ظل ارتفاع معدل اعتماد العملات المشفرة في روسيا بشكل سريع. وفقًا لوزارة المالية الروسية، ينفق المواطنون الروس يوميًا ما يصل إلى 648 مليون دولار على العملات المشفرة. وتعمل الوزارة على تسريع وضع قوانين جديدة، ومن المتوقع أن تُفرض قيود على الوصول إلى بورصات العملات المشفرة الأجنبية قريبًا، مما يعكس توجه روسيا لتوسيع اعتماد العملات المشفرة داخليًا وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على المنصات الخارجية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
إن عقد فعاليات رياضية معترف بها هو أحد المشتقات! هيئة CFTC الأميركية تعرقل إنفاذ القانون المحلي، وتعمل على الحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل، في محاولة لنقل اختصاص تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود الأحداث الرياضية تُعد مشتقات مالية. إذا أيدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات على مستوى الولايات.
CryptoCityمنذ 1 س
يحقق أعضاء مجلس الشيوخ في نشاط توكن ترامب مع ظهور مخاطر سياسية ومالية
يُكثّف المشرّعون تدقيقهم بشأن حدث عملة ميم مرتبطة بـ Trump، مع تزايد القلق بشأن تضارب محتمل في المصالح المالية وتقلبات السوق وتأثير نماذج الوصول المعتمدة على الرموز المرتبطة بالأنشطة السياسية.
أهم النقاط الرئيسية:
يتفحّص السناتورز وارن وشيف وبْلومنثال حدث رمز TRUMP
Coinpediaمنذ 2 س
تعاقدات المراهنات الرياضية المعترف بها هي مشتقات! هيئة CFTC الأمريكية تعيق إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
يعملّت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع هيئة CFTC ووزارة العدل معًا، في محاولة لنقل اختصاص تنظيم أسواق التنبؤ التي تقدمها Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع التأكيد على أن عقود مباريات الرياضة تُعد من المشتقات المالية. إذا أيّدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 4 س
اعتبر اتحاد العقود الرياضية حدثًا مشتقًا! لجنة CFTC الأمريكية تعيق إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع CFTC ووزارة العدل معًا، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود الأحداث الرياضية تُعد من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 7 س
التحقيق في شركة بوليماركت مطلوب من الكونغرس بعد أن رهان 50 حسابًا جديدًا على وقف إطلاق النار بين إيران قبل أن يعلن ترامب ذلك
يظهر تدقيق برلماني بشأن Polymarket بعد أن وضع أكثر من 50 حسابًا جديدًا رهانات على وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل إعلان ترامب مباشرةً. يطالب المشرعون بإجراء تحقيق من لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، مع تسليط الضوء على مخاوف من التداول من الداخل وحالة المنصة التنظيمية.
Cryptonewsمنذ 8 س
القاضي يمنع ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
قضت محكمة اتحادية أمريكية بوقف ولاية أريزونا لإجراءاتها التنظيمية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بأولوية في تنظيم المشتقات المالية. تدّعي المنصة أن عقودها المتعلقة بالأحداث ليست مقامرة تقليدية، بل أدوات مالية. قد يؤثر هذا القرار أو يترتب عليه تشكيل إطار تنظيمي موحّد للأسواق المالية على مستوى البلاد.
ChainNewsAbmediaمنذ 9 س
