أحدث حملة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية في واشنطن بدأت تضع أرقامًا حقيقية لنظام بيئي غامض كان يسرق بهدوء مدخرات الأبرياء لسنوات. يقول المدعون الفيدراليون إن مسار الأموال يُقطع أخيرًا — والمبلغ المصادرة مذهل.
قوة الضربات بوزارة العدل تقول إن شبكات “ذبح الخنازير” تفقد الوصول إلى مخزونها من العملات الرقمية
قالت السلطات الأمريكية إنها جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمراكز احتيال في جنوب شرق آسيا تديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود من الصين، وفقًا لمكتب المدعي العام في منطقة كولومبيا.
تمت العملية بفضل قوة الضربات لمركز الاحتيال، وهي جهد أُطلق مؤخرًا يهدف إلى تفكيك عمليات “ذبح الخنازير” والاحتيالات ذات الصلة التي تغري الضحايا بالانخراط في منصات استثمار عملات رقمية وهمية.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن خطة العمل مألوفة: يبدأ المحتالون الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويبنون الثقة مع الوقت، ويقنعون الضحايا بشراء عملات رقمية شرعية، ثم يعيدون توجيه الأموال إلى مواقع وتطبيقات استثمار وهمية يسيطر عليها المجرمون.
قالت المدعية العامة جانين فيريز بيرو إن قوة الضربات تحركت بسرعة منذ تشكيلها، ووصفت المصادرات بأنها خطوة رئيسية في استرداد خسائر الضحايا.
وفي الإعلان، قالت بيرو:
خلال ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدمًا كبيرًا، حيث جمدنا وصادرنا وأفقدنا عملات رقمية تزيد قيمتها عن 580 مليون دولار.
ربط البيان الصحفي الجهد بصورة أوسع للتهديدات: تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناعة الاحتيال هذه تخدع الأمريكيين بما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا، مع اعتقاد أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
الأسئلة الشائعة 🔎
- ماذا قال مسؤولو الولايات المتحدة إنهم صادروه أو جمدوه؟ قال مكتب المدعي العام في دي سي إن عمليات قوة مركز الاحتيال جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية.
- ما أنواع الاحتيالات المرتبطة بالأموال؟ ربط المدعون العملات الرقمية بعمليات احتيال استثمار في العملات الرقمية من نوع “ذبح الخنازير” وغيرها من عمليات الاحتيال ذات الثقة التي تديرها تجمعات في جنوب شرق آسيا.
- أين يُقال إن الشبكات المستهدفة تعمل؟ قالت وزارة العدل إن منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود تدير تجمعات احتيال رئيسية في بورما (ميانمار)، كمبوديا، ولاوس.
- ماذا يمكن أن يفعل الضحايا إذا اعتقدوا أنهم استهدفوا؟ نصحت وزارة العدل الضحايا بتقديم تقرير إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على الموقع ic3.gov.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شنّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية إنفاذ مشتركة جمدت أصول احتيال مُشفّر تتجاوز 12 مليون دولار أمريكي، وحدّدت ضحايا يزيد عددهم على 20 ألف شخص
انتهت «عملية الأطلسي» التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالاشتراك، وتم بنجاح تجميد أصول احتيالية تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، وتحديد أكثر من 20 ألف ضحية، مع كون مبلغ الاحتيال المعني يزيد عن 45 مليون دولار، مع التركيز على التصدي لهجمات التصيّد الاحتيالي المُرخّصة. شاركت إحدى منصات CEX في العملية لكنها لم تُجمّد الأموال.
GateNewsمنذ 7 س
يشارك أحد منصات CEX في عملية دولية تقودها NCA في المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض ضمن «التحرك الدولي» «لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض»
تشارك شركة CEX في عملية "Operation Atlantic" التي تقودها هيئة التحقيقات الوطنية البريطانية (National Crime Agency) لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التصيد الاحتيالي الممنهجة. وقدمت الشركة دعمًا ميدانيًا، وساعدت في تحديد الضحايا والمواقع الإلكترونية الخبيثة، ووفرت معلومات للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، مما حمى آلافًا من الضحايا المحتملين.
GateNewsمنذ 8 س
زاخ إكس بي تي: يُشتبه أن المؤسسين المشاركين في سبارتانز قادوا احتيال ما قبل البيع الخاص بـ Blockdag، حيث تجاوز إجمالي الأموال التي تم جمعها 300 مليون دولار أمريكي
محقق on-chain ZachXBT يتهم شريكًا مؤسسًا مشتبهًا لمنصة الكازينو Spartans، Gurhan Kiziloz، بقيادة مشروع Blockdag Network عبر ترويجٍ مضلل لخداع المستثمرين الأفراد لجمع 300 مليون دولار، ثم سحب الأموال إلى الشرق الأوسط خلال عامين. ويُشتبه في أن Gurhan ينفق على نمط فاخر وأنه يستخدم العلاقات العامة للحفاظ على صورته.
GateNewsمنذ 8 س
بدأت شركة محاماة أمريكية تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية بشأن حادث سرقة Drift Protocol، مع التشكيك في قيام Circle بتجميد الأموال.
يبدأ مكتب محاماة أمريكي Gibbs Mura تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية، في ما يتعلق بحادث اختراق/سرقة لبروتوكول Drift Protocol، وذلك ضمن نطاق مبلغ يقدّر بحوالي 280 مليون إلى 285 مليون دولار أمريكي. يشير مكتب المحاماة إلى أن شركة Circle لم تُجمّد الأموال المسروقة في الوقت المناسب، ويدعو المستخدمين المتضررين إلى المشاركة في الدعوى لاسترداد الخسائر.
GateNewsمنذ 10 س
زاخ إكس بي تي: تم سرقة 54 بيتكوين فعليًا من Bitcoin Depot، وكان وقت الاكتشاف متأخرًا عن الإفصاح الرسمي بنحو 3 أيام
أشار المحقق على السلسلة ZachXBT إلى أن خسارة حادث اختراق Bitcoin Depot الفعلية تبلغ 54 بيتكوين، وهو ما يتجاوز 50.9 بيتكوين حسب تقريرها الرسمي. تم تنفيذ السرقة في 20 مارس بعد اختراق للحصول على بيانات اعتماد، ولم تكتشف Bitcoin Depot الخسارة إلا بعد 3 أيام.
GateNewsمنذ 11 س
تقديم تبرع بقيمة 5.4 ملايين دولار من أحد مؤسسي CEX إلى حزب Reform UK في المملكة المتحدة
شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.
GateNewsمنذ 12 س
