أعلنت شركة إصدار العملات المستقرة تيثر في 27 فبراير أنها قامت بتجميد ما مجموعه حوالي 42 مليار دولار من رموز العملات الرقمية بسبب أموال مرتبطة ب “أنشطة غير قانونية”، منها 35 مليار دولار تم تجميدها منذ عام 2023. هذا الأسبوع، ساعد تيثر أيضا وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT، والتي ارتبطت بعملية احتيال “صفيحة قتل الخنازير”.
قدرات تجميد تيثر وآليات التعاون مع إنفاذ القانون
تعد تيثر أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم، ورمزها المرتبط بالدولار الأمريكي USDT له قيمة سوقية متداولة تزيد عن 180 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بحوالي 700 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. بصفتها جهة مركزية لنظام USDT، تمتلك تيثر القدرات التقنية لتجميد رموز USDT المحتفظ بها في محفظة أي مستخدم عن بعد بناء على طلب جهات إنفاذ القانون دون علم أو تعاون من حامليها.
هذا التجميد الذي بلغ قيمته 61 مليون دولار والذي ساعد وزارة العدل الأمريكية يستهدف أموالا متعلقة بعملية “ذبح الخنازير”. قتل الخنازير هو طريقة مصممة جيدا للاحتيال العاطفي حيث يقيم المهاجمون علاقة شخصية من الثقة مع الضحية لفترة طويلة، ثم يوجهونه لاستثمار الأموال في منصات العملات الرقمية، وأخيرا يهربون بالأموال. كما قامت تيثر سابقا بتجميد محافظ تتعلق بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا، و"الإرهاب والحرب"، وأموال منصات لسوق البورصة الروسية الخاضعة للعقوبات جارانتكس.
خلفية أوسع في جرائم العملات الرقمية: توسع حجم غسل الأموال ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات
يعكس تجميد تيثر تحديات أوسع في مجال مكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة (AML). لاحظ باحثو البلوك تشين في يناير 2026 أن مغسلي الأموال تلقوا ما لا يقل عن 820 مليون دولار من العملات الرقمية العام الماضي، وهو ارتفاع كبير عن 100 مليون دولار في 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى توسع شبكات الجريمة التي تضم المجموعات العرقية الناطقة بالصينية كجمهورها الأساسي.
كما دعت فرقة العمل المالي (FATF) الدول العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في سوق العملات الرقمية، مشيرة إلى أن تنظيم سوق العملات الرقمية أقل صرامة عموما من الأسواق المالية الرئيسية، مما يوفر للمجرمين عتبات منخفضة نسبيا لغسل الأموال.
نظرة عامة على إجراءات التجميد الرئيسية والمبالغ في تيثر
2026 (هذا الأسبوع): ساعد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT على خلفية قضية الاحتيال “ذبح الخنازير”
من 2023 حتى الآنتجميد تراكمي ل 35 مليار دولار في الأصول المتعلقة بعدم القانون، وهو مكون رئيسي من إجمالي 42 مليار دولار
الاتجار بالبشر مرتبط بالصراعات: تجميد المحافظ المتعلقة بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا و"الإرهاب والحرب"
تطبيق عقوبات جارانتكس: جمد أموال المنصة لبورصة جارانتكس، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة التي تفرض عقوبات من الولايات المتحدة
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن ل Tether تجميد USDT عن بعد، وماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
بصفتها جهة مركزية لإصدار USDT، تمتلك تيثر بنية تقنية تحتفظ بالقدرة على تجميد الرموز عن بعد في عناوين المحفظة المحددة. عند طلب تطبيق القانون، يمكن ل Tether إخراج USDT مباشرة من الانتشار في عنوان معين دون علم أو تعاون صاحب المحفظة. هذا يدل على أنه رغم أن USDT يعمل على البلوكشين، إلا أنه ليس أصلا لامركزيا بالكامل أو غير خاضع للرقابة وله درجة معينة من قدرات التحكم المركزية.
لماذا تنتشر عملية الاحتيال “ذبح الخنازير” بشكل خاص في مجال العملات الرقمية؟
قتل الخنازير هو طريقة احتيال عاطفي طويلة الأمد: حيث يبني المهاجمون الثقة مع الضحايا عمدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المواعدة، ثم يوجهون الضحايا لاستثمار الأموال على أساس استثمار العملات الرقمية ذات العائد المرتفع، وفي النهاية تختفي المال. نظرا للطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات الرقمية وعدم الكشف النسبي لبعض المنصات، يفضل المحتالون استخدام العملات المستقرة كأدوات تحويل، مما يصعب على أنظمة التنظيم المالي التقليدية تتبعها في الوقت الحقيقي.
ما هي متطلبات FATF لحساب AML العملات الرقمية وكيف تؤثر على مصدري العملات المستقرة مثل Tether؟
تدعو فرقة العمل المالي (FATF) الدول الأعضاء إلى تعزيز الإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، ومطالبة تنفيذ إجراءات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتماشى مع المؤسسات المالية الرئيسية، وتطبيق قاعدة السفر التي تلزم تحويلات العملات الرقمية بتسجيل معلومات هوية الطرفين المرسلين والاستلمين للأموال. بالنسبة لتيثر، تتماشى هذه المتطلبات بشكل وثيق مع آليات التعاون القائمة في إنفاذ القانون.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترابط تيثر مع لجنة عمل سياسية (Super PAC) يوجّه أول إنفاق بقيمة 300 ألف دولار إلى شركة شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي، ويُشتبه في نقل المصالح
قام مجلس العمل السياسي الفائق التابع لـ Tether بتقديم ملفات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، تُظهر أن أول دفعة قدرها 300 ألف دولار أمريكي ذهبت إلى Nxum Group، وهي شركة أسسها الرئيس التنفيذي لشركة Tether في الولايات المتحدة Bo Hines، بهدف شراء إعلانات انتخابية للمرشح الجمهوري في ولاية جورجيا Clay Fuller، ما أثار مزاعم بتقديم مصالح.
GateNewsمنذ 9 س
تذر يطلق حزمة تطوير محلية للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر
باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، ينتقد الذكاء الاصطناعي المركزي ويدافع عن اللامركزية عبر حزمة تطوير QVAC SDK، ما يتيح نشر نماذج ذكاء اصطناعي محليًا. يعزز هذا التحول خصوصية البيانات وتحكم المستخدم، ويضع تيثر عند نقطة التقاء سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، متحديًا كبرى شركات التكنولوجيا.
Coinfomania04-11 06:05
الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: يمثل USDT 7.8% من حجم التداول في HIP-3 على Hyperliquid
أخبار بوابة، في 10 أبريل، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو في منشور أن اعتماد USDT على Hyperliquid ينمو بسرعة. تُظهر البيانات أن USDT خلال أقل من ثلاثة أشهر، من شبه عدم وجود حصص على Hyperliquid، قد نما إلى أنه يشكل
GateNews04-10 14:09
أطلقت شركة تيثر حزمة أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر QVAC SDK، محدِّدةً باعتبارها وحدة أساسية لوظائف الذكاء الاصطناعي العامة
أطلقت فرقة QVAC التابعة لـ Tether QVAC SDK، وهو حزمة تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومتعددة المنصات، يهدف إلى بناء منظومة ذكية مستقبلية، ويدعم مختلف الأجهزة. ويُنظر إلى QVAC باعتباره إطارًا ذكيًا من الجيل الجديد يتميز بالخصائص المعيارية وقابلية التوسع غير المحدودة، بما يتماشى مع التطور المستقبلي.
GateNews04-09 12:11
تقديم تبرع بقيمة 5.4 ملايين دولار من أحد مؤسسي CEX إلى حزب Reform UK في المملكة المتحدة
شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.
GateNews04-09 10:47
