ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تزايدت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بشكل كبير! تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي: تم خداع الأمريكيين العام الماضي 11.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%
يُظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن خسائر احتيال العملات المشفرة في عام 2025 بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. أساليب الاحتيال دقيقة للغاية، ويُديرها بشكل رئيسي جماعات إجرامية من جنوب شرق آسيا، كما يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع الاتجار بالبشر لتوفير عمل قسري. ارتفع عدد الضحايا إلى 181,565 حالة، وتجاوز متوسط الخسارة 62,000 دولار، وفقد الكثيرون مدخراتهم مدى الحياة.
区块客منذ 1 س
ZachXBT يكشف عن بيانات خوادم المدفوعات الداخلية لموظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، بما يتعلق بتدفقات مالية بقيمة 3.5 ملايين دولار
كشف المحققون على السلسلة ZachXBT أن مصدرًا مجهولًا مشاركًا قام بمشاركة بيانات تم اختراقها من خوادم الدفع الداخلية في كوريا الشمالية، وتتعلق بـ 390 حسابًا ومعلومات عن معاملات التشفير، مع ضياع أموال بأكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي دون أثر وارتباطها بشركة خاضعة للعقوبات. قام ZachXBT بإعداد مخطط تنظيمي تفصيلي.
GateNewsمنذ 3 س
هل هناك شبهة مرتبطة بمجموعة الطاغيات/التعهدات؟ يتم المضي قدمًا في مشروع منتجع للتشفير في تيمور الشرقية، لكن موقع البناء لا يحتوي على شيء تقريبًا
يُشتبه أن مشروع «منتجع العملات المشفّرة» في تيمور الشرقية يرتبط بشبكة احتيال تتبع تكتّل «الابن» في كمبوديا، وهي شبكة يُفترض أنها متورطة في أنشطة ضمنها عقوبات أمريكية. كشفت التحقيقات الميدانية أن الموقع عبارة عن أرض شاغرة. وُوجّهت إلى تكتّل «الابن» تهم بالانخراط في عمليات احتيال إلكتروني واسعة النطاق، وأن ضحاياها منتشرون في جميع أنحاء العالم. وقد أثارت التحقيقات قلق حكومة تيمور الشرقية، إذ أشارت إلى أن البلاد تواجه مخاطر الجرائم عبر الوطنية.
CryptoCityمنذ 5 س
سجلات مكالمات الرئيس الأرجنتيني ميلِاي تربطه بعملية احتيال استنزاف “ليبرا” بملايين الدولارات: NYT
سجلات هواتف ورسائل جديدة ظهرت تضيف إلى الأدلة التي قد تعمّق التدقيق القانوني بشأن دور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي في مشروع ليبرا للعملات المشفرة الفاشل، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times يوم الاثنين.
تُظهر وثائق قضائية صادرة عن تحقيق فيدرالي جارٍ أن ميلي تبادل
CoinDeskمنذ 6 س
رئيس الأرجنتين، ميلّي، تورّط في قضية ليبرا: تُظهر سجلات المكالمات أن قيمة العملة ارتفعت بنسبة 2000% خلال 40 دقيقة، وخسر المستثمرون نحو 2.5 مليار دولار
يرتبط الرئيس الأرجنتيني ميلّي بمشروع العملة المشفرة ليبرا؛ وتُظهر سجلات المكالمات أنه تواصل عدة مرات مع رجال أعمال قبل إدراج الرمز وبعده، مما يثير الشكوك حول استقلاليته. وبعد أن دفعت منشورات ميلّي على وسائل التواصل الاجتماعي سعر الرمز إلى قفزة حادة ثم هبط بسرعة، تكبد المستثمرون خسائر تقارب 250 مليون دولار. وما تزال التحقيقات جارية، وقد تؤثر على السياسة الأرجنتينية وسوق العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 6 س
